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非洲金融犯罪太氾濫！奈及利亞官員：「區塊鏈＋AI」是解方，背後原因為何？奈及利亞 EFCC 主席強調，區塊鏈和 AI 技術能有效打擊非法資金流動，並呼籲國際合作和先進技術應用來增強資產追蹤和回收。

金融2024.07.01

非洲金融犯罪太氾濫！奈及利亞官員：「區塊鏈＋AI」是解方，背後原因為何？

區塊鏈人工智慧奈及利亞金融犯罪非法資金流動
川普提名商務部長候選人！竟跟Tether關係密切？為何出現監管爭議Tether 因與犯罪活動和制裁規避相關聯而備受爭議，儘管擁有穩定幣優勢，其監管挑戰和與美國商務部長提名人盧特尼克的關係，引發了廣泛關注。

監管2025.02.01

川普提名商務部長候選人！竟跟Tether關係密切？為何出現監管爭議

穩定幣Tether加密貨幣監管金融犯罪美國商務部長
泰達、孫哥T3聯盟出擊！協助凍結1億鎂犯罪資產，推動加密生態安全T3 Financial Crime Unit 成立於 2024 年，專注打擊與加密貨幣相關的金融犯罪，成功凍結超過 1 億美元資產，並與全球執法機構合作。

社會2025.01.03

泰達、孫哥T3聯盟出擊！協助凍結1億鎂犯罪資產，推動加密生態安全

加密貨幣TetherTRON金融犯罪T3
陳梅慧車禍引熱議！死前正調查88會館，資深記者揭3疑點：水很深區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧於國道車禍中身亡，陰謀論與質疑不斷。她曾成功協助凍結詐騙資金，這起事件引發社會關注。

社會2024.12.06

陳梅慧車禍引熱議！死前正調查88會館，資深記者揭3疑點：水很深

比特幣區塊鏈金融犯罪洩密車禍
釣魚執法！FBI下場發幣設局，原來許多造市商都在操縱市場？美國司法部起訴 4 家加密貨幣公司操縱市場，涉及虛假資訊和刷量交易，並沒收 2,500 萬美元資產。

社會2024.10.11

釣魚執法！FBI下場發幣設局，原來許多造市商都在操縱市場？

加密貨幣代幣FBI金融犯罪市場操縱
涉加密貨幣詐欺！美銀行高管挪用近 15 億台幣，還害銀行倒閉？美國堪薩斯州銀行高管涉嫌加密貨幣詐欺，挪用 4,710 萬美元資金，導致銀行倒閉，投資者損失慘重。

國際2024.08.26

涉加密貨幣詐欺！美銀行高管挪用近 15 億台幣，還害銀行倒閉？

銀行金融犯罪加密貨幣詐欺HTSB資金挪用
FTX 破產案背後秘辛！230 頁調查報告公開，是誰在幫「犯罪企業」續命？FTX 破產案報告指出公司及其高階主管的不當行為，包括挪用資金、誤報銀行用途、非法支付、和向告密者支付費用等，並揭露了高層在破產前知曉資不抵債情況。

金融2024.05.28

FTX 破產案背後秘辛！230 頁調查報告公開，是誰在幫「犯罪企業」續命？

FTXsbf破產AlamedaResearch金融犯罪