Search for：金融犯罪

There are 3 results

非洲金融犯罪太氾濫！奈及利亞官員：「區塊鏈＋AI」是解方，背後原因為何？奈及利亞 EFCC 主席強調，區塊鏈和 AI 技術能有效打擊非法資金流動，並呼籲國際合作和先進技術應用來增強資產追蹤和回收。

金融2024.07.01

非洲金融犯罪太氾濫！奈及利亞官員：「區塊鏈＋AI」是解方，背後原因為何？

區塊鏈人工智慧奈及利亞金融犯罪非法資金流動
涉加密貨幣詐欺！美銀行高管挪用近 15 億台幣，還害銀行倒閉？美國堪薩斯州銀行高管涉嫌加密貨幣詐欺，挪用 4,710 萬美元資金，導致銀行倒閉，投資者損失慘重。

國際2024.08.26

涉加密貨幣詐欺！美銀行高管挪用近 15 億台幣，還害銀行倒閉？

銀行金融犯罪加密貨幣詐欺HTSB資金挪用
FTX 破產案背後秘辛！230 頁調查報告公開，是誰在幫「犯罪企業」續命？FTX 破產案報告指出公司及其高階主管的不當行為，包括挪用資金、誤報銀行用途、非法支付、和向告密者支付費用等，並揭露了高層在破產前知曉資不抵債情況。

金融2024.05.28

FTX 破產案背後秘辛！230 頁調查報告公開，是誰在幫「犯罪企業」續命？

FTXsbf破產AlamedaResearch金融犯罪