美國官員已經起訴了 4 家加密貨幣公司，指控他們操縱市場並炒作了一種由聯邦調查局創造的代幣。

美國司法部於 10 月 9 日起訴了 4 家加密貨幣公司 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade，以及這些公司 18 名高階主管，指控他們操縱市場和炒作加密貨幣代幣。

美國檢察官表示，這 4 家被告公司建立了加密貨幣項目，但提供了虛假資訊並進行刷量交易，以營造出這些項目交易活躍和需求旺盛的假象。在代幣價格上漲到一定程度後，被告們就開始出貨套利。

這 4 家公司都承認了罪行，並被沒收了價值 2,500 萬美元的加密資產。

與此同時,Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 是被雇傭來為這些代幣進行刷量交易的造市商。

值得注意的是，為了調查此案，美國聯邦調查局 (FBI) 創造了一種名為「NexFundAI」的代幣作為「誘餌」，然後雇傭造市商來建立市場，最終收集到犯罪證據。

根據 DEXTools 的數據，NexFundAI 代幣於 2024 年 5 月底發行，在接下來的幾天內價格急劇上漲，之後長期保持不動，直到 8 月底大幅下跌，目前已停止交易。

美國司法部表示，這是美國當局首次起訴加密貨幣產業的金融犯罪行為。這被視為美國當局在 2023 年加密貨幣詐騙案導致美國人損失 56 億刀後加大打擊力度的體現。此前，美國當局還對幣安處以 43 億刀罰款，指控其涉嫌洗錢。

這一事件也在 X(Twitter) 上的加密社群引發了爭議，大多數人都對聯邦調查局設局抓捕罪犯的做法感到意外，現在大家都必須謹慎行事，以免在與不明來源的迷因代幣互動時「中了政府的圈套」。

不過，在過去幾個小時內，已經有大量名稱類似於 NexFundAI 的迷因代幣被創造出來並進行活躍交易。

區塊鏈分析師 @jconorgrogan 還發現了 FBI 的加密錢包。

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釣魚執法！FBI下場發幣設局，原來許多造市商都在操縱市場？