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洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例金管會對王牌數位創新公司（ACE 交易所）因違反洗錢防制法和個人資料保護法規處以 152 萬元罰鍰，強調加強內控及遵守法規的重要性。

金融2024.07.19

洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例

虛擬資產金融監督管理委員會洗錢防制王牌數位創新個人資料保護
金管會公布VASP金檢4大缺失！4間交易所曾挨罰，加密專法草案將送政院金管會公布 2024 年虛擬資產商金檢缺失，涵蓋防制洗錢、交易監控及內部控制問題，並對四家交易所開罰。專法草案將於 6 月送交行政院，預期完善監管框架，提升市場透明度與安全性。

監管2025.02.26

金管會公布VASP金檢4大缺失！4間交易所曾挨罰，加密專法草案將送政院

VASP監管洗錢防制台灣加密監管虛擬資產法規交易所罰款
台灣虛擬資產業者名單少2家！CYBAVO、一路發消失了，原因為何博歐科技與一路發有限公司突然被移出台灣虛擬資產服務業者名單，台灣區塊鏈媒體《WEB3+》已嘗試向兩家業者詢問詳細情況。

監管2025.01.16

台灣虛擬資產業者名單少2家！CYBAVO、一路發消失了，原因為何

虛擬資產洗錢防制CYBAVOVASP 登記台灣加密監管
台灣幣圈KOL出事？加密胡適遭警示違法招攬，律師教2招避免踩線中華民國證券商業同業公會針對加密貨幣網紅「加密胡適」未完成洗錢防制登記發佈警示，禁止其從事虛擬貨幣相關業務招攬活動。

社會2024.12.18

台灣幣圈KOL出事？加密胡適遭警示違法招攬，律師教2招避免踩線

加密貨幣KOL虛擬資產洗錢防制
勿以身試法！台灣VASP登記制上路，虛擬資產服務未登記最重關2年金管會宣布，虛擬資產業者（VASP）自11月30日起必須完成登記，未登記者可處最高2年刑責，原已完成法遵聲明的業者需於明年3月31日前登記。

監管2024.12.02

勿以身試法！台灣VASP登記制上路，虛擬資產服務未登記最重關2年

金管會虛擬資產洗錢防制法法遵聲明VASP登記
金管會開鍘！台灣交易所MaiCoin、幣託，因違反洗防各遭罰 150 萬金管會對MaiCoin與幣託兩大交易所重罰，因違反洗錢防制規定，並要求立即改善合規措施，強化產業健全發展。

監管2024.11.26

金管會開鍘！台灣交易所MaiCoin、幣託，因違反洗防各遭罰 150 萬

加密貨幣交易所金管會洗錢防制法規遵循
台灣虛擬資產監管要升級！金管會：分4階段納管，防詐績效將評分台灣將逐步推動虛擬資產監管，分為四個階段，重點在於防範洗錢與詐騙，提升行業自律及投資人保護。

監管2024.11.04

台灣虛擬資產監管要升級！金管會：分4階段納管，防詐績效將評分

虛擬資產金融科技防詐騙洗錢防制監管升級
料年底上路！台灣虛擬資產業者採「登記制」，未登記、不合規者恐要退場？立法院修正《洗錢防制法》，虛擬資產業者需完成登記才能提供服務。未合規者將面臨退場，具體退場機制尚在研議。

監管2024.08.07

料年底上路！台灣虛擬資產業者採「登記制」，未登記、不合規者恐要退場？

加密貨幣交易所台灣金管會虛擬資產vasp洗錢防制法修法平台業者法遵聲明登記制
VASP 金檢裁罰第二例！Rybit 交易所防洗錢有缺失，遭罰 102 萬幣錸有限公司因違反洗錢防制法及個人資料保護法，被金管會處以新臺幣 102 萬元罰鍰，並承諾改進缺失。

監管2024.08.02

VASP 金檢裁罰第二例！Rybit 交易所防洗錢有缺失，遭罰 102 萬

金管會虛擬資產Rybit洗錢防制個人資料保護
最高關兩年！台灣立院通過修正洗錢法，未登記幣商、境外交易所都要罰立法院通過修正洗錢防制法，將虛擬資產服務和第三方支付納入管制範圍，要求提供者完成防洗錢措施和登記，違者最高面臨 2 年徒刑或 500 萬元罰金；特殊洗錢罪則處 6 月至 5 年徒刑和 5,000 萬。

金融2024.07.17

最高關兩年！台灣立院通過修正洗錢法，未登記幣商、境外交易所都要罰

立法院幣商洗錢防制法
台灣洗防加密業者少兩家！為何都來自「幣託集團」旗下？業者出面解釋了金管會最新公布的「洗防聲明」名單，業者總數量少了兩家，在監管逐漸明確的現在，為何家數不增反減？且消失的兩家業者都屬於幣託集團旗下，業者也出面解釋原因。

金融2023.11.20

台灣洗防加密業者少兩家！為何都來自「幣託集團」旗下？業者出面解釋了

幣託金管會洗錢防制聲明
台灣幣圈生態爆發？金管會：52家業者想加入市場！三張圖看完現有全清單台灣金管會宣布，有 52 家虛擬通貨平台欲進入市場，擬加強監管，包括指導原則和洗錢防制法令。

金融2023.09.12

台灣幣圈生態爆發？金管會：52家業者想加入市場！三張圖看完現有全清單

金管會虛擬通貨業者洗錢防制聲明