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洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例金管會對王牌數位創新公司（ACE 交易所）因違反洗錢防制法和個人資料保護法規處以 152 萬元罰鍰，強調加強內控及遵守法規的重要性。

金融2024.07.19

洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例

虛擬資產金融監督管理委員會洗錢防制王牌數位創新個人資料保護
台灣虛擬資產監管要升級！金管會：分4階段納管，防詐績效將評分台灣將逐步推動虛擬資產監管，分為四個階段，重點在於防範洗錢與詐騙，提升行業自律及投資人保護。

監管2024.11.04

台灣虛擬資產監管要升級！金管會：分4階段納管，防詐績效將評分

虛擬資產金融科技防詐騙洗錢防制監管升級
料年底上路！台灣虛擬資產業者採「登記制」，未登記、不合規者恐要退場？立法院修正《洗錢防制法》，虛擬資產業者需完成登記才能提供服務。未合規者將面臨退場，具體退場機制尚在研議。

監管2024.08.07

料年底上路！台灣虛擬資產業者採「登記制」，未登記、不合規者恐要退場？

加密貨幣交易所台灣金管會虛擬資產vasp洗錢防制法修法平台業者法遵聲明登記制
VASP 金檢裁罰第二例！Rybit 交易所防洗錢有缺失，遭罰 102 萬幣錸有限公司因違反洗錢防制法及個人資料保護法，被金管會處以新臺幣 102 萬元罰鍰，並承諾改進缺失。

監管2024.08.02

VASP 金檢裁罰第二例！Rybit 交易所防洗錢有缺失，遭罰 102 萬

金管會虛擬資產Rybit洗錢防制個人資料保護
最高關兩年！台灣立院通過修正洗錢法，未登記幣商、境外交易所都要罰立法院通過修正洗錢防制法，將虛擬資產服務和第三方支付納入管制範圍，要求提供者完成防洗錢措施和登記，違者最高面臨 2 年徒刑或 500 萬元罰金；特殊洗錢罪則處 6 月至 5 年徒刑和 5,000 萬。

金融2024.07.17

最高關兩年！台灣立院通過修正洗錢法，未登記幣商、境外交易所都要罰

立法院幣商洗錢防制法
台灣洗防加密業者少兩家！為何都來自「幣託集團」旗下？業者出面解釋了金管會最新公布的「洗防聲明」名單，業者總數量少了兩家，在監管逐漸明確的現在，為何家數不增反減？且消失的兩家業者都屬於幣託集團旗下，業者也出面解釋原因。

金融2023.11.20

台灣洗防加密業者少兩家！為何都來自「幣託集團」旗下？業者出面解釋了

幣託金管會洗錢防制聲明
台灣幣圈生態爆發？金管會：52家業者想加入市場！三張圖看完現有全清單台灣金管會宣布，有 52 家虛擬通貨平台欲進入市場，擬加強監管，包括指導原則和洗錢防制法令。

金融2023.09.12

台灣幣圈生態爆發？金管會：52家業者想加入市場！三張圖看完現有全清單

金管會虛擬通貨業者洗錢防制聲明