勿以身試法！台灣VASP登記制上路，虛擬資產服務未登記最重關2年

立法院今年 7 月三讀通過《洗錢防制法》修正案，明定虛擬資產業者（VASP）必須完成登記才能提供服務。金管會周三宣布，「VASP 登記制度」將提前一個月在 11 月 30 日正式上路；未登記核准就開辦者，最重可處 2 年以下有期徒刑。

金管會在聲明中指出，今年 7 月公布的《洗錢防制法》第 6 條修正條文 11 月 30 日起施行，提供虛擬資產服務的業者（VASP）如果未完成洗錢防制登記，不得提供虛擬資產服務；境外業者如果未辦理公司或分公司設立登記、洗錢防制登記，也不得在台灣境內提供虛擬資產服務；違反者將有 2 年以下的刑事責任。

換言之，目前尚未完成洗錢防制法遵聲明、但有意從事虛擬資產業務的業者，在法規上路後，可向金管會辦理登記，正式完成登記後才可從事虛擬資產業務。

至於原先已完成洗錢防制法遵聲明的 26 家 VASP 平台業者，金管會特別訂定過渡條款，最晚必須在明年 3 月 31 日前向金管會「申請辦理登記」，並於明年 9 月 30 日前「完成登記」；若逾期未完成登記又繼續經營，最重可處 2 年以下有期徒刑或科或併科 500 萬元以下罰金。

根據早前報導，「法遵聲明」與「登記制」最大的差異在於，前者並未明訂業者具體資格條件，而後者則會明訂資本額、資安、人員等資格條件。

此外，原先虛擬資產業者管理是透過「行政罰」，以往沒完成法遵聲明被抓到只需罰款了事；但《洗錢防制法》修正後就會入刑化，未經登記就經營虛擬資產業務將處刑責。

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