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高雄破獲超 90 億洗錢案！涉案 20 人卻判緩刑？法官：他們缺錢花才犯罪高雄警方成功破獲 23 的博弈洗錢集團，一年洗錢金額超過 90 億台幣，但法官對 20 名共犯輕判引起爭議，理由更是讓民眾直呼「太離譜」，究竟發生什麼？

金融2024.02.20

高雄破獲超 90 億洗錢案！涉案 20 人卻判緩刑？法官：他們缺錢花才犯罪

詐騙洗錢博弈
88 會館百億洗錢案外案！台灣「幣竟交易所」營運長竟被羈押，發生了什麼？88 會館負責人郭哲敏洗錢案還有案外案！多家台媒報導，被稱為「洗錢教父」的涂誠文是郭哲敏的合作夥伴，而台灣幣竟交易所（BITGIN）營運長張于庭竟也遭到檢方羈押，發生了什麼？幣竟官方怎麼回應？

金融2023.11.13

88 會館百億洗錢案外案！台灣「幣竟交易所」營運長竟被羈押，發生了什麼？

88會館幣竟交易所BITGIN
出入金恐拿「黑金」？警破台中最大加密洗錢案，3 億鎂贓款全靠幣商洗白！ 近日檢警破獲台中一起虛擬貨幣洗錢案，多個詐騙集團試圖將贓款換成穩定幣 $USDT 來躲避追查，初步估計涉案金額高達台幣 104 億，其中有不少已經透過幣商流入市面。

金融2023.11.02

出入金恐拿「黑金」？警破台中最大加密洗錢案，3 億鎂贓款全靠幣商洗白！

USDT洗錢台中
新加坡史上最大洗錢案！涉案含2億加密貨幣，當地Web3政策恐越來越嚴？9月20日，新加坡警察部隊發文表示，針對本地最大起洗黑錢案採取進一步行動，已起獲總價值超過24億新元（約128億元人民幣）的資產，並發布了禁止處置令。

金融2023.09.23

新加坡史上最大洗錢案！涉案含2億加密貨幣，當地Web3政策恐越來越嚴？

Web3新加坡洗錢案
洗錢案引出羅生門？幣安緊急切割：未持 WazirX 股份幣安執行長趙長鵬 CZ 澄清與 WazirX 交易所的關係。他們確有合作，但幣安並未持有其母公司任何股權。

金融2022.08.08

洗錢案引出羅生門？幣安緊急切割：未持 WazirX 股份

洗錢教父案新進展！幣竟高層再遭聲押，幣流分析師身亡成離奇巧合「洗錢教父」涂誠文利用幣竟交易所洗錢，核心團隊再遭聲押；案發同時，幣流分析師車禍身亡引發疑雲。

社會2024.12.06

洗錢教父案新進展！幣竟高層再遭聲押，幣流分析師身亡成離奇巧合

虛擬貨幣洗錢案幣竟涂誠文幣流分析
用Telegram洗錢遭逮！阿根廷逮捕俄羅斯公民，幣安再度協助辦案阿根廷打擊北韓駭客洗錢網路，扣押價值 121,327 美元的加密貨幣，並揭露 Telegram 和幣安在該案中的角色。

國際2024.08.26

用Telegram洗錢遭逮！阿根廷逮捕俄羅斯公民，幣安再度協助辦案

加密貨幣Telegram北韓駭客阿根廷打擊洗錢案件