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洗錢產業鏈曝光！匯旺操控數十億鎂非法資金，成柬埔寨黑金帝國紐時揭露匯旺集團涉柬埔寨大型詐騙與洗錢網路，串聯 Telegram、Tether 等工具洗錢數十億美元。

國際2025.03.29

洗錢產業鏈曝光！匯旺操控數十億鎂非法資金，成柬埔寨黑金帝國

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薑母鴨店全家洗錢！開USDT實體店經手30億，台版黑色豪門企業？南投薑母鴨老闆搖身成詐騙幣商，家族集團洗錢逾新台幣 31 億元，震撼全台，顯示虛擬貨幣詐騙危機加劇。

社會2025.03.27

薑母鴨店全家洗錢！開USDT實體店經手30億，台版黑色豪門企業？

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Threads假徵才激增！誘騙開交易所帳戶洗錢，看到這些字眼要注意Meta 旗下 Threads 頻傳假徵才詐騙，誘騙求職者開設加密貨幣帳戶洗錢。警政署揭露詐騙手法，提醒勿輕信高薪職缺，並提供防詐建議，避免成為人頭戶。

社會2025.03.10

Threads假徵才激增！誘騙開交易所帳戶洗錢，看到這些字眼要注意

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號稱虛擬貨幣女神！幣竟張于庭捲詐欺洗錢，有孕在身50萬交保幣竟（BITGIN）交易所營運長張于庭涉 6,000 萬元詐欺洗錢案，以 50 萬元交保。案件源於 88 會館洗錢調查，檢方發現張于庭協助幣流運作。案情擴大至警界，新北市警官也涉案，全案持續調查中。

社會2025.02.17

號稱虛擬貨幣女神！幣竟張于庭捲詐欺洗錢，有孕在身50萬交保

加密貨幣洗錢幣竟交易所虛擬貨幣詐欺88會館案件台灣加密新聞
88會館爆警界醜聞！偵查隊長竟幫助洗錢？幣竟高管涉協助處理幣流警界高層涉案震驚社會，黃祺瑋等人利用比特幣帳戶協助洗錢，與涂誠文龐大犯罪集團運作洗錢逾 2,400 億，案情波及高層引社會關注。

社會2025.01.17

88會館爆警界醜聞！偵查隊長竟幫助洗錢？幣竟高管涉協助處理幣流

洗錢案件加密貨幣犯罪警界貪腐涂誠文集團88會館風暴
北韓洗錢陰謀曝光！靠加密貨幣資助核武計劃，美國攜手阿聯酋反擊北韓透過加密貨幣洗錢資金以支持核武計劃，並與中東企業合作，遭美國及阿聯酋制裁，展現國際合作打擊加密洗錢的重要性。

國際2024.12.18

北韓洗錢陰謀曝光！靠加密貨幣資助核武計劃，美國攜手阿聯酋反擊

加密貨幣洗錢北韓核武器國際合作
打詐靠教育！台灣區塊鏈教育論壇談洗錢、詐騙難題，檢察官分享實例台灣區塊鏈大學聯盟舉辦論壇，聚焦區塊鏈教育，簽署反詐騙備忘錄。強調科技中性，教育可引導正向應用，促進區塊鏈普及與反詐騙知識深化。

特別企劃2024.12.13

打詐靠教育！台灣區塊鏈教育論壇談洗錢、詐騙難題，檢察官分享實例

虛擬資產區塊鏈教育金融科技反詐騙台灣區塊鏈大學聯盟
洗錢教父案新進展！幣竟高層再遭聲押，幣流分析師身亡成離奇巧合「洗錢教父」涂誠文利用幣竟交易所洗錢，核心團隊再遭聲押；案發同時，幣流分析師車禍身亡引發疑雲。

社會2024.12.06

洗錢教父案新進展！幣竟高層再遭聲押，幣流分析師身亡成離奇巧合

虛擬貨幣洗錢案幣竟涂誠文幣流分析
這下大條了！美國政府遭駭2000萬鎂加密貨幣，駭客或已洗錢逃匿美國政府以太坊帳戶遭駭客入侵，損失 2,000 萬美元加密貨幣，資金部分已轉至幣安，駭客或已洗錢逃匿。

社會2024.10.25

這下大條了！美國政府遭駭2000萬鎂加密貨幣，駭客或已洗錢逃匿

以太幣穩定幣美國政府駭客攻擊1inchAAVE$USDT鏈上追蹤$USDC
呼籲政府打擊隱私鏈洗錢！一篇論文引幣圈熱議，隱私幣面臨挑戰學術研究建議政府針對隱私幣加強監管，因其可能被用於洗錢活動，引發業界對監管和隱私平衡的討論。

監管2024.10.07

呼籲政府打擊隱私鏈洗錢！一篇論文引幣圈熱議，隱私幣面臨挑戰

加密貨幣監管洗錢隱私幣數據保護
怒批美聯準有偏見！Ripple法務長：銀行洗錢問題比幣圈更嚴重Ripple 法務長 Stuart Alderoty 指責聯準會與 SEC 對加密貨幣不公，批評傳統金融系統中的洗錢問題才是真正根源，並指加密貨幣不應成為替罪羊。

觀點2024.09.11

怒批美聯準有偏見！Ripple法務長：銀行洗錢問題比幣圈更嚴重

加密貨幣Ripple反洗錢SEC 監管Stuart Alderoty
用Telegram洗錢遭逮！阿根廷逮捕俄羅斯公民，幣安再度協助辦案阿根廷打擊北韓駭客洗錢網路，扣押價值 121,327 美元的加密貨幣，並揭露 Telegram 和幣安在該案中的角色。

國際2024.08.26

用Telegram洗錢遭逮！阿根廷逮捕俄羅斯公民，幣安再度協助辦案

加密貨幣Telegram北韓駭客阿根廷打擊洗錢案件