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怒批美聯準有偏見！Ripple法務長：銀行洗錢問題比幣圈更嚴重Ripple 法務長 Stuart Alderoty 指責聯準會與 SEC 對加密貨幣不公，批評傳統金融系統中的洗錢問題才是真正根源，並指加密貨幣不應成為替罪羊。

觀點2024.09.11

怒批美聯準有偏見！Ripple法務長：銀行洗錢問題比幣圈更嚴重

加密貨幣Ripple反洗錢SEC 監管Stuart Alderoty
用Telegram洗錢遭逮！阿根廷逮捕俄羅斯公民，幣安再度協助辦案阿根廷打擊北韓駭客洗錢網路，扣押價值 121,327 美元的加密貨幣，並揭露 Telegram 和幣安在該案中的角色。

國際2024.08.26

用Telegram洗錢遭逮！阿根廷逮捕俄羅斯公民，幣安再度協助辦案

加密貨幣Telegram北韓駭客阿根廷打擊洗錢案件
VASP 金檢裁罰第二例！Rybit 交易所防洗錢有缺失，遭罰 102 萬幣錸有限公司因違反洗錢防制法及個人資料保護法，被金管會處以新臺幣 102 萬元罰鍰，並承諾改進缺失。

監管2024.08.02

VASP 金檢裁罰第二例！Rybit 交易所防洗錢有缺失，遭罰 102 萬

金管會虛擬資產Rybit洗錢防制個人資料保護
FBI 揭露真相！詐騙騙局都如何利用穩定幣，透過交易所進行洗錢？穩定幣 Tether 因其穩定性和可轉換性成為詐騙和洗錢的理想工具。FBI 和泰國皇家警察聯合調查，揭示了 Tether 在養豬場詐騙中的關鍵角色，並呼籲加強監管。

金融2024.07.21

FBI 揭露真相！詐騙騙局都如何利用穩定幣，透過交易所進行洗錢？

監管穩定幣USDT加密貨幣詐騙洗錢
Web3 戰爭打響！北韓駭客高調洗錢還假冒求職者，Tether 率先展開制裁行動北韓駭客組織Lazarus Group利用柬埔寨支付公司Huione Pay洗錢，並冒充求職者滲透加密貨幣公司，引發Web3產業安全擔憂。

金融2024.07.21

Web3 戰爭打響！北韓駭客高調洗錢還假冒求職者，Tether 率先展開制裁行動

加密貨幣洗錢Lazarus Group北韓駭客Web3安全
洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例金管會對王牌數位創新公司（ACE 交易所）因違反洗錢防制法和個人資料保護法規處以 152 萬元罰鍰，強調加強內控及遵守法規的重要性。

金融2024.07.19

洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例

虛擬資產金融監督管理委員會洗錢防制王牌數位創新個人資料保護
最高關兩年！台灣立院通過修正洗錢法，未登記幣商、境外交易所都要罰立法院通過修正洗錢防制法，將虛擬資產服務和第三方支付納入管制範圍，要求提供者完成防洗錢措施和登記，違者最高面臨 2 年徒刑或 500 萬元罰金；特殊洗錢罪則處 6 月至 5 年徒刑和 5,000 萬。

金融2024.07.17

最高關兩年！台灣立院通過修正洗錢法，未登記幣商、境外交易所都要罰

立法院幣商洗錢防制法
BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施BitMEX 如今承認的罪名與創辦人、員工被指控的罪名幾乎相同，且都涉及公司在同一時期的違法行為。至於為何會在公司高管被起訴的 4 年後才對 BitMEX 提出指控，美國司法部發言人拒絕置評。

金融2024.07.12

BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施

美國衍生品司法部實名認證監管合規銀行保密法
史上最猖獗盜幣集團？Lazarus 駭客組織是什麼？3 張圖看懂洗錢招數本文將重點分析幾個典型的攻擊案例，揭示 Lazarus Group 如何透過其複雜的策略和技術手段，成功實施了這些驚人的攻擊。

金融2024.06.15

史上最猖獗盜幣集團？Lazarus 駭客組織是什麼？3 張圖看懂洗錢招數

比特幣駭客監管交易所制裁Tornado Cash
靠加密貨幣洗錢 6700 萬鎂！反共媒體《大紀元時報》高層 64 前夕遭捕大紀元時報財務長關偉東因涉嫌洗錢和銀行欺詐被捕，面臨多項指控，司法部強調其行為與新聞活動無關。大紀元時報表示將全力配合調查，目前關偉東已被暫停職務。

金融2024.06.05

靠加密貨幣洗錢 6700 萬鎂！反共媒體《大紀元時報》高層 64 前夕遭捕

加密貨幣洗錢司法部大紀元時報銀行欺詐
涉案金額近 2 億！幣安攜手台灣檢方，破獲「假個人幣商」洗錢水房案幣安與臺灣執法機關合作，破獲「假個人幣商」洗錢案，涉案金額近 2 億新台幣。幣安提供關鍵情資，協助將嫌疑人繩之以法，彰顯公私協力在打擊金融犯罪中的重要性。

金融2024.05.17

涉案金額近 2 億！幣安攜手台灣檢方，破獲「假個人幣商」洗錢水房案

詐騙幣安犯罪洗錢假幣商
歐盟反洗錢制度更嚴格！專家表示：無法有效遏止犯罪，對加密產業的影響「極其有限」歐盟新法規限制超過3,000歐元的匿名現金和加密交易，旨在打擊洗錢，但引起隱私擔憂，對自託管錢包影響有限。

金融2024.03.25

歐盟反洗錢制度更嚴格！專家表示：無法有效遏止犯罪，對加密產業的影響「極其有限」

歐盟circle防制洗錢