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BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施BitMEX 如今承認的罪名與創辦人、員工被指控的罪名幾乎相同，且都涉及公司在同一時期的違法行為。至於為何會在公司高管被起訴的 4 年後才對 BitMEX 提出指控，美國司法部發言人拒絕置評。

金融2024.07.12

BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施

美國衍生品司法部實名認證監管合規銀行保密法
歐盟反洗錢制度更嚴格！專家表示：無法有效遏止犯罪，對加密產業的影響「極其有限」歐盟新法規限制超過3,000歐元的匿名現金和加密交易，旨在打擊洗錢，但引起隱私擔憂，對自託管錢包影響有限。

金融2024.03.25

歐盟反洗錢制度更嚴格！專家表示：無法有效遏止犯罪，對加密產業的影響「極其有限」

歐盟circle防制洗錢
USDT 也會被美國開刀？反洗錢專家揭 2 點分析：不用擔心！受到這次事件的波及，從數據來看市值排名前十的主要穩定幣在 30 天內也不斷持續成長，包括 DAI、FRAX、TUSD、USDD 和 GUSD。

特別企劃2023.02.16

USDT 也會被美國開刀？反洗錢專家揭 2 點分析：不用擔心！

幣安區塊鏈DeFi穩定幣BUSD金融監管
怒批美聯準有偏見！Ripple法務長：銀行洗錢問題比幣圈更嚴重Ripple 法務長 Stuart Alderoty 指責聯準會與 SEC 對加密貨幣不公，批評傳統金融系統中的洗錢問題才是真正根源，並指加密貨幣不應成為替罪羊。

觀點2024.09.11

怒批美聯準有偏見！Ripple法務長：銀行洗錢問題比幣圈更嚴重

加密貨幣Ripple反洗錢SEC 監管Stuart Alderoty
台灣虛擬通貨自律規範來了！預計9月底出爐，違反最高擬罰50萬金管會推進虛擬資產監管，訂立自律規範以防詐騙及反洗錢，並計劃於 2025 年制定專法。

監管2024.09.11

台灣虛擬通貨自律規範來了！預計9月底出爐，違反最高擬罰50萬

金管會虛擬資產vasp反洗錢漸進式監管自律規範
穩定幣不該匿名？瑞士：不再容忍匿名轉移，發行商不能搭便車瑞士金融監管機構 FINMA 將要求所有穩定幣持有者身份驗證，旨在防止匿名交易，並加強全球反洗錢措施。

監管2024.08.17

穩定幣不該匿名？瑞士：不再容忍匿名轉移，發行商不能搭便車

穩定幣瑞士金融監管反洗錢FINMA
幣安在印度合規註冊！達成全球第 19 個監管里程碑，當地用戶可合法使用幣安註冊成為印度金融情報單位的申報實體，強調其對全球及印度反洗錢標準的承諾，並全面開放服務。

特別企劃2024.08.15

幣安在印度合規註冊！達成全球第 19 個監管里程碑，當地用戶可合法使用

幣安印度市場反洗錢虛擬數位資產金融情報單位