美國政府調查 Tether，涉嫌違反制裁與反洗錢規定

美國聯邦政府正對穩定幣發行商 Tether 展開調查，涉嫌違反制裁和反洗錢（AML）規範。據《華爾街日報》10 月 25 日的報導，這項刑事調查由曼哈頓美國檢察官辦公室領導，重點關注 Tether 的 $USDT 是否被第三方用於資助非法活動，如毒品販運、恐怖主義、駭客攻擊和洗錢等。

指控涉及 $USDT 用於非法交易，引發市場恐慌

調查焦點在於 $USDT 穩定幣是否被受美國制裁的個人和組織廣泛使用，包括恐怖組織哈瑪斯和俄羅斯武器商。美國財政部也正在考慮對 Tether 進行制裁，這可能禁止美國公民和企業與該公司進行交易。作為全球交易量最大的穩定幣，$USDT 日交易量高達 1,900 億美元，這一消息引發市場廣泛關注和震驚。

點這裡看更多關於《泰達幣合法嗎》的相關資訊。

Tether 強烈否認指控，執行長稱報導「老掉牙噪音」

對於上述指控，Tether 強烈否認，稱這些說法是「荒謬的」。該公司在官方聲明中表示：「暗示 Tether 參與協助犯罪分子或規避制裁的說法是毫無根據的。」Tether 執行長 Paolo Ardoino 在社交媒體上表示：「正如我們告訴《華爾街日報》的那樣，沒有任何跡象表明 Tether 正在接受調查。《華爾街日報》只是在重複老掉牙的噪音。」

泰達幣-執行長-回應調查事件 — 圖源：X Tether 執行長 Paolo Ardoino 對媒體報導進行回應

Tether 強調，他們積極與美國和國際執法機構合作，以打擊使用 $USDT 和其它加密貨幣進行非法活動的壞分子。公司表示，區塊鏈的透明性使非法使用變得不切實際，因為所有交易都記錄在公共分類帳上，當局可以追蹤並在必要時沒收資金。

市場反應劇烈，加密貨幣價格下跌

但消息傳出後，加密貨幣市場出現劇烈波動。比特幣價格一度從 68,000 美元下跌至 66,000 美元，24 小時內跌幅超過 3％。（截至完稿前，比特幣價格為 66,788 美元）其它主要加密貨幣如以太幣、BNB 和 Solana 也出現下跌。市場分析師指出，對 Tether 的調查可能引發對穩定幣的信心危機，進而影響整個加密貨幣生態系。

泰達幣-調查-比特幣波動 — 圖源：TradingView 比特幣在 Tether 被調查的消息出來後，經歷劇烈波動

然而，一些專家認為，這可能只是短期的市場反應。Tether 過去曾面臨多次監管挑戰，但一直保持營運。此外，Tether 表示已加強監控措施，與區塊鏈分析公司合作，並凍結了 1,850 個可疑的加密錢包，追回約 1.14 億美元的資產。他們還擴大了遊說團隊，聘請具有數位貨幣監管經驗的前 PayPal 高階主管，顯示出對合規性的重視。

延伸閱讀
穩定幣是殺手級應用！Tether泰達紀錄片賞析：關於自由的故事
 1200億鎂之路！Tether泰達幣為何成功了？未來十年會如何？
泰達幣出大事？美消保組織警告：Tether美元儲備不透明，就像FTX
不受監管的貨幣？外媒評Tether：透過泰達幣，人人都可用美元

Tether又被美國調查，遭指控非法交易？CEO回應：老掉牙的噪音！