WazirX 涉嫌協助洗錢，引出收購羅生門

周五，印度執法局 (ED) 在新聞稿中宣布，他們搜查了 Zanmai Labs 主管 Sameer Mhatre 相關財產，並凍結 WazirX 價值 810 萬美元的銀行存款。

印度執法局 (ED) 指出：

「我們正在調查幾家金融科技公司的洗錢和掠奪性的貸款行為，顯然 WazirX 積極協助約 16 家被指控的金融科技公司，透過加密貨幣洗錢。」

該機構的表示， Zanmai Labs 確實是 WazirX 交易所的營運公司，該交易所聯合包括幣安在內的多家公司建立一個協議網路，以掩蓋這些犯罪事實。消息一出，幣安交易所執行長趙長鵬（CZ）迅速回應。

幣安緊急切割：收購遭阻未完成，僅停留在合作階段

上週五（5 日），CZ 發推文承認，幣安確實在 2019 年發表一篇文章，並表示幣安收購了 WazirX。

然而，劇情急轉直下，CZ 稱該收購交易其實「從未完成」。

CZ 表示：

「幣安從未在任何時候，擁有 WazirX 交易所的實體運營商 Zanmai Labs 的任何股份。」
這是什麼意思？CZ 補充道，幣安只為 WazirX 提供錢包服務，以及幫助用戶節省網路費用的鏈下交易解決方案。而除此之外包括提款、交易和 KYC 領域都屬於該交易所的責任。

此前 CZ 的推文也指出，幣安早在 2022 年 2 月就要求 WazirX 轉移交易所的系統源代碼、部署和操作權限以完成收購，但 WazirX 當時拒絕了這一點，因此幣安對系統沒有任何形式的控制權，這並不構成一次完整的收購，而是停留在合作階段。

WazirX 創辦人反駁：我們已經被收購

WazirX 的創辦人 Nischal Shetty 在看到消息後也迅速發推文表示，整個故事遠比幣安說的更複雜。他聲稱 WazirX 早已被幣安收購，並且直到今天仍歸幣安所有。

Nischal Shetty 還表示，幣安實際上擁有 WazirX 的域名、 AWS 服務器的源代碼訪問權限，並擁有 WazirX 的所有加密資產和利潤。

幣安做出應急處理，限制 WazirX 的提領

根據早前消息，將資金從幣安提領到 WazirX 的選項已經被禁用，但反之將資金從 Wazirx 提領到幣安是不受限制的。

CZ 表示，幣安大可以選擇直接關閉 WazirX 的域名，但鑑於該行動可能會傷害用戶，他們暫時不會這樣做。此外，CZ 也要求 WazirX 用戶將他們的餘額轉移到幣安。而 WazirX 已開始對往幣安的提領收取費用。

儘管 WazirX 執行長 Nischal Shetty 表示，平台上的所有加密資產目前都是安全的。但在這種情況下，WazirX 用戶正在社交平台上宣洩不滿和擔憂，大多數用戶都很在意資金安全。對此，許多人紛紛建議，最好盡快將資產轉移到幣安或是其他錢包。

洗錢案引出羅生門？幣安緊急切割：未持 WazirX 股份