Search for：指控

There are 17 results

Tether又被美國調查，遭指控非法交易？CEO回應：老掉牙的噪音！美國政府對 Tether 展開調查，涉嫌違反制裁與反洗錢規定，可能影響 $USDT 的市場信心，導致加密貨幣價格劇烈波動。

監管2024.10.26

Tether又被美國調查，遭指控非法交易？CEO回應：老掉牙的噪音！

加密貨幣USDTTether制裁反洗錢
幣安鬆口氣？BNB證券指控遭部分駁回，業者如何規避潛在起訴法院駁回 SEC 對幣安的部分指控，主要涉及 BUSD 和 Simple Earn 相關問題。幣安需遵守美國法律，以免未來面臨更多法律挑戰。

監管2024.09.03

幣安鬆口氣？BNB證券指控遭部分駁回，業者如何規避潛在起訴

幣安BUSD加密資產法律挑戰SEC 指控
法國正式回應 TG 事件，Pavel Durov 面臨多項重罪指控，馬克宏：絕非政治動機！法國總統馬克宏澄清，Telegram 創辦人 Pavel Durov 的逮捕是基於司法調查，非政治動機。Durov 面臨多項重罪指控，包括網路犯罪和兒童色情。

國際2024.08.26

法國正式回應 TG 事件，Pavel Durov 面臨多項重罪指控，馬克宏：絕非政治動機！

Pavel Durov法國政府法國司法Telegram逮捕網路犯罪
向監管宣戰！Coinbase 起訴 SEC、FDIC，指控他們違法資訊自由法？Coinbase 和 History Associates 對 SEC 和 FDIC 提起訴訟，指控其未能遵守《資訊自由法》的要求，阻礙數位資產監管透明度。

金融2024.06.28

向監管宣戰！Coinbase 起訴 SEC、FDIC，指控他們違法資訊自由法？

CoinbaseSECFDICFOIA加密貨幣訴訟
幣安羅生門！員工指控造市商「操縱市場」反被開除？背後真相是什麼？幣安因內部調查揭露客戶操縱市場，選擇保留客戶並解雇調查員，顯示偏袒大客戶而忽視市場操控。

金融2024.05.10

幣安羅生門！員工指控造市商「操縱市場」反被開除？背後真相是什麼？

幣安造市商DWF造假
SBF、CZ 都曾被指控！專家提「4 大方法」，能讓交易所避免涉嫌洗錢？FTX創辦人SBF和幣安創辦人CZ因洗錢被控。洗錢是隱藏非法所得真實來源的過程，涉及資金引入、轉移混淆及再整合。加密交易所因匿名性、大量資金流轉易涉嫌洗錢。VASPs該如何避免？

金融2024.03.24

SBF、CZ 都曾被指控！專家提「4 大方法」，能讓交易所避免涉嫌洗錢？

幣安FTXCZsbf犯罪洗錢
遭《華爾街日報》指控吸毒成癮？馬斯克「1 符號」回嗆：你們連屎都不如！Space X 的執行長馬斯克（Elon Musk），遭美國媒體《華爾街日報》爆料可能已經染上毒癮，對此馬斯克的律師出面澄清，本人也在 X 上怒噴不實報導。

金融2024.01.10

遭《華爾街日報》指控吸毒成癮？馬斯克「1 符號」回嗆：你們連屎都不如！

這我一定吉！《冰與火之歌》作者開告，指控 OpenAI、微軟非法訓練 AIOpenAI和微軟面臨作家訴訟，指控非法使用作品訓練AI。這反映了智能財產權和AI發展之間的緊張關係，可能對未來AI技術和創意作品使用產生影響。

AI2024.01.08

這我一定吉！《冰與火之歌》作者開告，指控 OpenAI、微軟非法訓練 AI

微軟OpenAI
美司法部指控「3 大罪狀」！趙長鵬認罪下台，幣安還有未來嗎？逾 40 億美元天價罰單是美國政府對 Crypto 產業的嚇阻。

金融2023.11.22

美司法部指控「3 大罪狀」！趙長鵬認罪下台，幣安還有未來嗎？

幣安美司法部
美國SEC動刀！首次指控NFT是「未註冊證券」，NFT巨大利空來襲？這可能會是今年最大的NFT 新聞，NFT 合規之路剛剛開始？

NFT2023.08.29

美國SEC動刀！首次指控NFT是「未註冊證券」，NFT巨大利空來襲？

NFTSEC
FTX 翻版？美 SEC 起訴幣安有多嚴重？一次看完 13 項指控！SEC 要求法院下令立即對Binance 和Binance.US 的財務進行「核實」核算、資產凍結和歸還、文件保存以及為Binance 資產指定接管人。

金融2023.06.06

FTX 翻版？美 SEC 起訴幣安有多嚴重？一次看完 13 項指控！

幣安BinanceSEC
幣安被告沒在怕？CZ 用 4 點回擊 CFTC 指控，重點一次看！昨晚（27 日）美國商品期貨交易委員會（CFTC）突然宣布發起民事訴訟，指控幣安創辦人兼執行長趙長鵬（CZ）、營運幣安的 3 間實體公司等違法。今日，CZ 也以 4 點回應指控。

金融2023.03.28

幣安被告沒在怕？CZ 用 4 點回擊 CFTC 指控，重點一次看！

幣安CZ趙長鵬CFTC美國監管