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最高關兩年！台灣立院通過修正洗錢法，未登記幣商、境外交易所都要罰立法院通過修正洗錢防制法，將虛擬資產服務和第三方支付納入管制範圍，要求提供者完成防洗錢措施和登記，違者最高面臨 2 年徒刑或 500 萬元罰金；特殊洗錢罪則處 6 月至 5 年徒刑和 5,000 萬。

金融2024.07.17

最高關兩年！台灣立院通過修正洗錢法，未登記幣商、境外交易所都要罰

立法院幣商洗錢防制法
加密貨幣詐騙盛行！幣安是唯一配合辦案境外交易所，內政部呼籲訂專法監管加密貨幣詐騙盛行！警政署跟9家虛擬資產平台及交易業務事業業者，建立投單調閱機制，一大亮點是，幣安是上千家海外交易所中，唯一能配合的境外業者。

金融2024.03.24

加密貨幣詐騙盛行！幣安是唯一配合辦案境外交易所，內政部呼籲訂專法監管

加密貨幣詐騙幣安警政署
用境外交易所要小心！台灣金管會：未核准設立「風險大」，哪種平台較安全去年 FTX 交易所無預警破產、澳豐基金詐騙案震驚全台。金管會就點名了三大境外投資風險：境外虛擬資產交易平台、非法境外基金、境外證券商與平台，呼籲民眾要在投資前「停看聽」。

金融2023.07.14

用境外交易所要小心！台灣金管會：未核准設立「風險大」，哪種平台較安全

FTX交易所金管會境外交易所FTX客戶索賠