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There are 17 results

FTX Digital用戶注意！KYC步驟教學這裡看，請在30天內完成FTX 重組計劃獲批，債權人將在 60 天內收到返還款，用戶需完成 KYC 驗證以進行索賠。

金融2024.11.04

FTX Digital用戶注意！KYC步驟教學這裡看，請在30天內完成

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BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施BitMEX 如今承認的罪名與創辦人、員工被指控的罪名幾乎相同，且都涉及公司在同一時期的違法行為。至於為何會在公司高管被起訴的 4 年後才對 BitMEX 提出指控，美國司法部發言人拒絕置評。

金融2024.07.12

BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施

美國衍生品司法部實名認證監管合規銀行保密法
中國炒幣奇聞！在非洲做「世界幣KYC買賣」，如何一天賺到8萬台幣最多的時候，在一個可做虹膜驗證的地推點，一天就能掙到兩萬塊人民幣。

金融2023.07.28

中國炒幣奇聞！在非洲做「世界幣KYC買賣」，如何一天賺到8萬台幣

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FTT暴漲！FTX索賠網站使用教學，6步驟就能KYC、確認資產餘額據《The Block》報導，FTX 官方的客戶索賠網站曾在今凌晨短暫上線，後來因不明原因下線，而一些 FTX 債權人也分享了使用心得，包括可以透過6步驟KYC、確認帳戶資產餘額等，以便提交索賠。

金融2023.07.12

FTT暴漲！FTX索賠網站使用教學，6步驟就能KYC、確認資產餘額

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敢犯就罰3千萬！台灣嚴打交易所KYC「人頭帳戶」，收集、販賣都要罰金融帳戶、加密貨幣交易所實名認證 KYC 帳號別亂賣！綜合台媒報導，立法院已三讀通過防洗錢修法，若不正當收集金融、加密貨幣平台 KYC 帳號或帳戶，最高將罰 3,000 萬台幣。

金融2023.05.22

敢犯就罰3千萬！台灣嚴打交易所KYC「人頭帳戶」，收集、販賣都要罰

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幣安「小天使」帶中國用戶避KYC，居住地竟填台灣？看懂交易所清退內幕幣安交易所近日遭外媒《CNBC》爆料，稱其社群內有疑似幣安內部員工和志願者，正在教學中國用戶如何避開審查，辦理實名認證，不過這件事真的稱得上「爆料」嗎？

金融2023.03.25

幣安「小天使」帶中國用戶避KYC，居住地竟填台灣？看懂交易所清退內幕

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批「DeFi 前端 KYC」沒意義！V 神另提 3 點監管規則30日， V 神在推特發表了自己對於 DeFi 監管的看法，他認為，「在 DeFi 前端進行 KYC」的想法似乎不是很有意義：它會惹惱用戶，但對駭客無濟於事⋯⋯

金融2022.10.31

批「DeFi 前端 KYC」沒意義！V 神另提 3 點監管規則

監管V神DeFi加密支付VitalikKYC監管政策
幣安執行長 CZ 闢謠！否認因 KYC 失去 90％ 用戶幣安執行長趙長鵬於週一發推，批評媒體錯誤引用幣安員工所說的話，並稱在法規工作上花費了超過 10 億美元，其市場份額仍持續增加。

金融2022.08.02

幣安執行長 CZ 闢謠！否認因 KYC 失去 90％ 用戶

有 KYC 就能鑄造！幣安將發行 Soulbound 代幣 $BAB幣安交易所將在自家鏈上發行靈魂綁定代幣，預期將用於 KYC 強化、提供第三方作為身份認證以及空投、治理投票權等。

金融2022.08.02

有 KYC 就能鑄造！幣安將發行 Soulbound 代幣 $BAB

反擊《路透》洗錢指控！幣安：因 KYC 損失 9 成客戶幣安合規團隊接受《Coindesk》採訪，分享有關幣安如何應對非法活動與打擊犯罪，我們編譯整理出幾個重點。

金融2022.08.01

反擊《路透》洗錢指控！幣安：因 KYC 損失 9 成客戶

FTX要還錢了！預計「這時間」開始分配，你需要留意哪些資訊？FTX將於2025年初啟動重整計劃，並預計開始分配約147至165億美元資產。客戶需完成KYC驗證才能參與。

金融2024.11.22

FTX要還錢了！預計「這時間」開始分配，你需要留意哪些資訊？

FTX破產KYC重整計劃客戶分配
德國監管重拳！查封47家加密貨幣交易所，疑與非法活動相關德國法蘭克福總檢察官辦公室稱，該國的打擊網路犯罪中央辦公室 （ZIT） 和聯邦刑事警察局 (BKA) 於當地時間 19 日關閉 47 家涉嫌與洗錢等犯罪活動有關的加密貨幣交易所。

國際2024.09.23

德國監管重拳！查封47家加密貨幣交易所，疑與非法活動相關

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