幣安「小天使」帶中國用戶避KYC，居住地竟填台灣？看懂交易所清退內幕

---

《CNBC》稱幣安內部員工幫助中國用戶躲審查 

昨日，外媒《CNBC》寫了一篇名為「加密貨幣在中國被禁止，但幣安員工和志願者正告訴人們如何繞過禁令」的報導，指控知名交易所幣安（binance）正在帶領中國用戶繞過審查。 

眾所周知，中國對於加密貨幣的態度一向保持敵意，先是在 2017 年封殺境內交易所，在 2021 年時更是宣布將境內加密貨幣視為違法。而《CNBC》表示，他們在幣安的 Discord 頻道和 Telegram 審查了數百則訊息，確定有幣安內部員工，或幣安培訓的志願者（天使），正在教社群逃避幣安的 KYC、審查和驗證系統，其中涉及偽造銀行文件或提供虛假地址。 

《CNBC》稱，這些幣安的內部員工和志願者，還分享如何透過偽造居住國家、地區，獲得幣安的簽帳金融卡。 

為此，《加密城市》也特別前往 Discord 社群查詢對話紀錄，在聊天頻道直接搜尋「大陸用戶」關鍵字後，找到以下對話，紅色名字的是擁有「幣安天使」身份的社群成員。 

不過這件事真的是「新聞」嗎？裡面還有什麼秘辛是你需要知道的？下面我們先看看幣安官方的回應。 

---

發言人：正在調查內部 

針對《CNBC》的指控，幣安發言人在接受外媒採訪時澄清，內部早已「明令禁止」員工作出任何支援用戶規避法律或政策的舉動，為此已經對可能違反內部政策的員工展開調查。

發言人也明確指出，社群的「志願者」並非幣安正式員工，包括「小天使」在內的各種身份徽章，也是透過在頻道內活躍，或參加活動獲得的，這些人都是社群成員，不能代表幣安官方。這一點在社群內也可以看到，當有人詢問「志願者」所表達的內容，是否是官方的態度時，志願者都會以「我們的角色是有限的，我們不代表幣安發言」來回答。 

發言人表示，幣安目前採用的是「高級檢測工具」，已經封鎖有交易所禁令，或是拒絕幣安的國家、地區的 VPN，審查過程中也有多道真人審查和人工智能審查的手續，只要被發現使用任何方法規避當地法律的用戶，都會立即封鎖。 

---

「繞開審查」早已不是什麼新聞 

不過正如先前所說，目前世界上大多數國家，其實都沒有針對加密貨幣交易所開放合法，其中某些特定國家如中國，更是對加密貨幣嚴格禁止，但無論法規怎麼走，這些國家的人民總有千百種繞開審查的方式。 

根據《加密城市》調查，儘管各大交易所在 2021 年中國的加密貨幣禁令頒布時，都發表了「清退中國用戶」的聲明，但在各大交易所的中文社群中，依然可以看到眾多的中國用戶，開始研究如翻牆、換 VPN、特定操作流程等方式，嘗試繞開來自政府的審查，繼續使用加密貨幣交易所，在網路上甚至可以直接找到這樣的影片： 

據《加密城市》調查，現在中國用戶依然可以用特殊方式通過註冊的交易所，包括幣安（binance）、火必、歐易 OKX、芝麻開門 Gate.io、抹茶 MEXC，以及去年倒閉的 FTX 交易所、AAX 交易所，除此之外還有數十間以上的小交易所都不受法規限制，甚至都不需要驗證身份就能用，這之中還有中國國內的交易所，在發布清退聲明後並未「真正清退」，可以說是上有政策下有對策。

在這些交易所的中文社群裡，可以看到大量的中國用戶在發言，帶領新人繞開審查註冊的發言也是隔幾天就能看到一兩則，可以說中國用戶嘗試繞開國家監管註冊加密貨幣交易所，早已不是第一天的新聞。不過相對的，在國家政策的壓力下，中國用戶非法使用交易所也面臨極大的風險，一但交易所倒閉、個人帳戶被國家查到、交易所配合中國清退等事件發生，這些中國用戶放在交易所內的資金很有可能一夕歸零，也無從申訴。