Search for：罰款

There are 7 results

推廣加密騙局被抓！Forcount主謀重判關20年，罰款超300萬鎂主謀 Juan Tacuri 因 Forcount 龐氏騙局被判 20 年監禁，並需支付 360 萬美元賠償，凸顯加密貨幣詐騙的風險。

社會2024.10.17

推廣加密騙局被抓！Forcount主謀重判關20年，罰款超300萬鎂

加密貨幣監管龐氏騙局投資詐騙Juan Tacuri
SEC越罰越多！今年加密罰款高達46.8億鎂，加強打擊力度SEC 今年對加密貨幣罰款創新高，達 46.8 億美元，顯示出對數位資產的強硬監管態度。

監管2024.09.10

SEC越罰越多！今年加密罰款高達46.8億鎂，加強打擊力度

數位資產Terraform Labs加密貨幣罰款SEC 監管加密市場挑戰
虛擬貨幣下錯單要「吃罰款」？女子急借 119 萬要補資金，真相曝光了一名葉姓女子在購買加密貨幣穩定 $USDT（Tether）時，被平台方通知「操作失誤導致下單錯誤」，必須馬上補足資金，否則會面臨違約並「遭受鉅額罰款」？

金融2024.07.26

虛擬貨幣下錯單要「吃罰款」？女子急借 119 萬要補資金，真相曝光了

虛擬貨幣台灣虛擬貨幣詐騙
幣安事件 3 分鐘懶人包｜幣安要交 43 億罰款！趙長鵬還可能被關？時間軸一次看懂美國當局與幣安達成協議，罰款43億美元，趙長鵬辭執行長並認罪。新執行長Richard Teng著重用戶信任、監管合作和業務發展。協議回應反洗錢指控，對合規高階主管首次追究個人責任。

特別企劃2023.11.22

幣安事件 3 分鐘懶人包｜幣安要交 43 億罰款！趙長鵬還可能被關？時間軸一次看懂

幣安CZ
不再 4 執行長！幣安要交 43 億罰款、趙長鵬認罪辭職，發生了什麼？幣安將支付 34 億美元給 FinCEN，並支付 9.68 億美元給 OFAC，這是各自歷史上最大的罰款。

金融2023.11.22

不再 4 執行長！幣安要交 43 億罰款、趙長鵬認罪辭職，發生了什麼？

幣安和解
彭博：幣安或交 40 億鎂罰款與司法部和解！但仍要面對「2 大訴訟」美國司法部正在尋求從幣安控股有限公司獲得超過 40 億美元，作為解決對這家全球最大加密貨幣交易所，長期調查的提議解決方案的一部分。

金融2023.11.21

彭博：幣安或交 40 億鎂罰款與司法部和解！但仍要面對「2 大訴訟」

幣安Binance罰金美國司法部和解
拿錢消災！幣安計畫交罰款與 SEC 和解：以前不清楚有違規 《華爾街日報》報導，幣安交易所正配合美國監管調查，最終可能以「繳交罰款」的形式達成和解，幣安戰略總監也出面表示「過去不清楚違規」。

金融2023.02.16

拿錢消災！幣安計畫交罰款與 SEC 和解：以前不清楚有違規

幣安BinanceSEC美國證券交易委員會罰金罰款