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四大交易所金檢有缺失！金管會將再鎖定6家平台，幣商終將退場？台灣虛擬資產服務業者將在 2024 年第四季面臨金管會擴大範圍的防制洗錢專案金檢，鎖定六家業者進行檢查。

監管2024.10.23

四大交易所金檢有缺失！金管會將再鎖定6家平台，幣商終將退場？

金管會虛擬資產加密貨幣監管防制洗錢台灣金檢
最高關兩年！台灣立院通過修正洗錢法，未登記幣商、境外交易所都要罰立法院通過修正洗錢防制法，將虛擬資產服務和第三方支付納入管制範圍，要求提供者完成防洗錢措施和登記，違者最高面臨 2 年徒刑或 500 萬元罰金；特殊洗錢罪則處 6 月至 5 年徒刑和 5,000 萬。

金融2024.07.17

最高關兩年！台灣立院通過修正洗錢法，未登記幣商、境外交易所都要罰

立法院幣商洗錢防制法
超商變幣商！Alchemy Pay 提供台灣超商現金買幣，但可能踩到相關規範？支付商 Alchemy Pay 為其服務引入了一項入金新功能，讓台灣用戶在本地便利超商以現金購買加密貨幣資產。不過，Alchemy Pay 的便利服務，有沒有觸碰到台灣的 VASP 法規呢？

金融2024.07.11

超商變幣商！Alchemy Pay 提供台灣超商現金買幣，但可能踩到相關規範？

台灣Alchemy Pay
賣個幣就被綁架？新北幣商相約交易，慘遭持刀、綁手腳強搶泰達幣賣個幣竟然就被綁架？新北市一名劉姓幣商在內科附近交易時，遭兩名男子持刀綁架並搶走泰達幣及現金。

金融2024.06.27

賣個幣就被綁架？新北幣商相約交易，慘遭持刀、綁手腳強搶泰達幣

台灣泰達幣幣商搶劫
涉案金額近 2 億！幣安攜手台灣檢方，破獲「假個人幣商」洗錢水房案幣安與臺灣執法機關合作，破獲「假個人幣商」洗錢案，涉案金額近 2 億新台幣。幣安提供關鍵情資，協助將嫌疑人繩之以法，彰顯公私協力在打擊金融犯罪中的重要性。

金融2024.05.17

涉案金額近 2 億！幣安攜手台灣檢方，破獲「假個人幣商」洗錢水房案

詐騙幣安犯罪洗錢假幣商
去你家騙錢！小心「到府幣商」新手法，詐團直接到家裡幫下載 APP台灣投資詐騙手法不斷進化！繼此前報導的老師帶單、代操投資與假實體幣商外，現在更有一種針對加密貨幣投資新手的「到府幣商」詐騙新手法，成為 2024 年台灣政府打詐的新重點。

金融2024.02.16

去你家騙錢！小心「到府幣商」新手法，詐團直接到家裡幫下載 APP

詐騙到府幣商
40 人痛失 5 千萬！幣商「金牛百匯」涉勾結愛情騙局，老闆員工被抓有詐團以俊男美女照片搭訕網友，設下假交友真詐財的陷阱，並指使受害者透過台灣幣商「金牛百匯」匯款，初步調查有 40 人受害，總詐騙金額高達新台幣 5,000 萬元。

金融2024.02.05

40 人痛失 5 千萬！幣商「金牛百匯」涉勾結愛情騙局，老闆員工被抓

詐騙台灣金牛百匯
面交小心人財兩失！台灣幣商帶 850 萬面交泰達幣，竟遭拘禁毆打 2 小時近日，台北一間名錶店傳出面交陷阱，嫌犯在與幣商交易時故意輸入錯誤地址，不僅誣賴幣商騙人，更威脅店家拉下鐵門，將幣商囚禁並毆打 2 小時。

金融2024.01.23

面交小心人財兩失！台灣幣商帶 850 萬面交泰達幣，竟遭拘禁毆打 2 小時

出入金恐拿「黑金」？警破台中最大加密洗錢案，3 億鎂贓款全靠幣商洗白！ 近日檢警破獲台中一起虛擬貨幣洗錢案，多個詐騙集團試圖將贓款換成穩定幣 $USDT 來躲避追查，初步估計涉案金額高達台幣 104 億，其中有不少已經透過幣商流入市面。

金融2023.11.02

出入金恐拿「黑金」？警破台中最大加密洗錢案，3 億鎂贓款全靠幣商洗白！

USDT洗錢台中
自稱幣商！台男幫詐團洗錢超 2 千萬，檢警：小心出金變「黑金」近日警方逮捕宜蘭一名自稱幣商的吳姓男子，犯嫌利用加密貨幣泰達幣（$USDT）替詐騙集團洗錢近 2,000 萬，警方在查緝過程僅起出 758 萬現金，剩餘金額恐已流入市場。

金融2023.10.24

自稱幣商！台男幫詐團洗錢超 2 千萬，檢警：小心出金變「黑金」

泰達幣幣商詐騙集團洗錢
AI幫你抓犯人！台灣檢警竟靠ChatGPT逮到「假幣商」，怎麼辦到的據《中央社》週一（28 日）報導，台灣高雄檢警近期藉由 ChatGPT 的輔助，竟成功破獲一起「假幣商真洗錢」的案件，詐騙集團的主嫌已經落網。

金融2023.08.30

AI幫你抓犯人！台灣檢警竟靠ChatGPT逮到「假幣商」，怎麼辦到的

ChatGPT加密貨幣詐騙假幣商台灣檢警詐騙集團加密貨幣洗錢虛擬貨幣洗錢
蔣萬安暴怒！台北公務員變強盜，持槍洗劫幣商 780 萬鉅款7 月初，台北市發生一起幣商遭持槍搶劫的案件，嫌犯竟是北市府台北市政府工務局公園路燈工程管理處的技工，蔣萬安受訪時表示，若查證屬實最重可能解職，但犯人卻全都交保回家？

金融2023.08.08

蔣萬安暴怒！台北公務員變強盜，持槍洗劫幣商 780 萬鉅款

加密貨幣虛擬貨幣穩定幣USDT泰達幣搶劫公務員幣商台北市