宜蘭幣商替詐團洗錢 2,000 萬

根據台媒《聯合報》報導，台中市刑大四隊在去年底接獲數起詐騙案，在根據被害人金流清查後，發現有部分贓款最終流向一名 26 歲吳姓男子的個人帳戶，保守估計金額近 2,000 多萬元。

吳男在收到來自詐騙集團的贓款後，透過自稱「幣商」的身份，以面交、場外交易等方式，陸續利用加密貨幣穩定幣——泰達幣（$USDT），來替詐騙集團洗錢。

區塊鏈交易紀錄也能作為辦案證據

然而吳男不知道的是，現在的檢警人員已經具備區塊鏈相關知識，知道加密貨幣有「公開帳本」的特性，在所有人都能看到帳戶、資金和交易流向的情況下，只要幣流、金流能夠與贓款流向對上，就能有足夠證據前往逮捕。

最終，檢警在經過蒐證後前往宜蘭查緝，在吳男住處的衣櫃、床底等隱蔽處，起出近 758 萬元無法解釋來源的現鈔，在新北地檢署偵結後，依洗錢、詐欺等罪起訴吳男。

出金變黑金

然而，檢警查到的不法金流近 2,000 萬，但最終搜出金額僅有 758 萬元，這意味著恐怕已經有近 1,300 萬台幣的贓款，透過面交出金、場外交易等方式流進市面，若將詐騙案的被害人，加上出金時拿到贓款的不知情民眾，初步估計受害人數恐超過數十人。

台中市刑大隊也呼籲民眾，加密貨幣具有匿名性、去中心化等特性，容易被不法之徒利用進行詐騙行為，提醒市民在進行相關投資和交易時務必謹慎，切莫輕信未經認證的幣商，進行場外交易，以免落入詐騙陷阱。