德國政府查封了 47 家加密貨幣交易所，指該些交易所涉嫌故意縱容網路犯罪分子進行「地下經濟」等非法活動。

德國法蘭克福總檢察官辦公室稱，該國的打擊網路犯罪中央辦公室（ZIT）和聯邦刑事警察局 (BKA) 於當地時間 19 日關閉 47 家涉嫌與洗錢等犯罪活動有關的加密貨幣交易所。

聯邦刑事警察局在表示，這些交易所故意不履行對客戶進行身份和背景調查的義務，也就是所謂的了解你的客戶(KYC) 要求。

「現已關閉的交易所被指控不充分執行打擊洗錢的法律要求（所謂的「了解你的客戶」原則），故意大規模隱瞞犯罪所得資金的來源，以及從事洗錢和犯罪活動。」法蘭克福總檢察官辦公室在聲明中進一步透露，該批交易所支持匿名金融交易，從而實現洗錢，其用戶包括勒索軟體團體、暗網交易者和殭屍網路營運商。

德國當局稱，在調查過程中，政府查獲了一些客戶和交易數據。鑑於這些活動的幕後黑手通常居住在德國以外的其他國家，而這些國家容忍甚至保護此類犯罪活動，當局指出，德國執法部門往往無法接觸到他們。

被查封的交易所包括 Xchange.cash（超過 40 萬用戶）、 60cek.org（超過 30 萬用戶）、 Baksman.com（28 萬用戶）、 Prostocash.com（26 萬用戶）以及其他一些較小的平台，這些交易所的網站現在顯示了德國政府的明確警告：「我們找到了他們的伺服器並沒收了開發伺服器、生產伺服器、備份伺服器。我們擁有他們的數據，因此我們也擁有您的數據：交易、註冊資料、 IP 位址。」

據聲明稱，鑑於執法難度，德國執法當局傾向採取的措施是旨在削弱和摧毀網路犯罪分子的非法活動基礎設施。

德國政府是最大的比特幣持有者之一，直到最近才陸續拋售﹐這批比特幣是 BKA 從一家名為 Movie2k.to 的隱私網站運營商手中繳獲，近 50,000 個比特幣，當時價值 21 億美元。

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本文經授權轉載自：區塊客

德國監管重拳！查封47家加密貨幣交易所，疑與非法活動相關