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BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施BitMEX 如今承認的罪名與創辦人、員工被指控的罪名幾乎相同，且都涉及公司在同一時期的違法行為。至於為何會在公司高管被起訴的 4 年後才對 BitMEX 提出指控，美國司法部發言人拒絕置評。

金融2024.07.12

BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施

美國衍生品司法部實名認證監管合規銀行保密法
小心暴雷風險！美司法部突然起訴「這間交易所」，代幣已暴跌 14% 昨晚（3 月 26 日），美國監管機構正式起訴名加密貨幣交易所 KuCoin，以及該交易所的 2 位共同創辦人，發生了什麼？

金融2024.03.27

小心暴雷風險！美司法部突然起訴「這間交易所」，代幣已暴跌 14%

CFTCkucoin
美司法部指控「3 大罪狀」！趙長鵬認罪下台，幣安還有未來嗎？逾 40 億美元天價罰單是美國政府對 Crypto 產業的嚇阻。

金融2023.11.22

美司法部指控「3 大罪狀」！趙長鵬認罪下台，幣安還有未來嗎？

幣安美司法部
用 43 億換自由！為了完成與司法部協議，CZ 可能同意離開幣安？根據《富比士》提供的最新消息，幣安執行長 CZ 將在美國調查完成後離職。

金融2023.11.21

用 43 億換自由！為了完成與司法部協議，CZ 可能同意離開幣安？

幣安CZ
彭博：幣安或交 40 億鎂罰款與司法部和解！但仍要面對「2 大訴訟」美國司法部正在尋求從幣安控股有限公司獲得超過 40 億美元，作為解決對這家全球最大加密貨幣交易所，長期調查的提議解決方案的一部分。

金融2023.11.21

彭博：幣安或交 40 億鎂罰款與司法部和解！但仍要面對「2 大訴訟」

幣安Binance罰金美國司法部和解
幣圈要有大利空？美議員突呼籲：司法部應調查幣安、泰達！發生什麼事？幣圈可能又要迎來監管重拳？美國議員在週四（26 日）致函給司法部（DOJ）總檢察長，呼籲當局應調查幣安交易所與泰達公司（Tether），必要時也要考慮提出刑事指控。

金融2023.10.27

幣圈要有大利空？美議員突呼籲：司法部應調查幣安、泰達！發生什麼事？

幣安美國議員司法部
被監管追殺！幣安恐被美司法部起訴？「危機時刻」即將來臨？如果幣安的運作受到美國司法部的影響，加密貨幣市場將在幾個月內陷入混亂。

金融2023.10.02

被監管追殺！幣安恐被美司法部起訴？「危機時刻」即將來臨？

幣安Bankless危機時刻
比特幣曾跌破29000！美司法部傳考慮告幣安，但擔心「1風險」或作罷比特幣（$BTC）近日震盪劇烈，已多次在29,000至30,000美元附近上沖下洗。在全球最大交易所幣安傳出「可能會被美司法部起訴」的負面新聞後，比特幣又一度跌破29,000美元，發生了什麼？

金融2023.08.04

比特幣曾跌破29000！美司法部傳考慮告幣安，但擔心「1風險」或作罷

比特幣幣安BTCBinance幣安交易所美國司法部
美司法部才是比特幣巨鯨！10億美元「暗網贓物」被轉移，大拋壓來襲？從歷史上多次批量拍賣比特幣來看，美國政府更願意採取拍賣方式來處理這些罰沒的加密資產，但仍不能排除其將在市場進行拋售變現的機率。

金融2023.03.09

美司法部才是比特幣巨鯨！10億美元「暗網贓物」被轉移，大拋壓來襲？

加密貨幣比特幣巨鯨暗網美司法部
靠加密貨幣洗錢 6700 萬鎂！反共媒體《大紀元時報》高層 64 前夕遭捕大紀元時報財務長關偉東因涉嫌洗錢和銀行欺詐被捕，面臨多項指控，司法部強調其行為與新聞活動無關。大紀元時報表示將全力配合調查，目前關偉東已被暫停職務。

金融2024.06.05

靠加密貨幣洗錢 6700 萬鎂！反共媒體《大紀元時報》高層 64 前夕遭捕

加密貨幣洗錢司法部大紀元時報銀行欺詐