台中最大洗錢集團落網

根據台媒《聯合報》報導，刑事警察局電偵二隊在去年 10 月偵辦「假台新 App」投資詐騙時，於偵訊過程中透過被逮捕的水房成員口供得知，在集團背後還有一名 40 歲的邱姓男子為幕後金主，經循線追查發現邱男等人專門替人洗錢，與多個地下博弈、詐騙集團都有關係，並經常往來東南亞國家。

經過檢調單位循線追蹤後，今年 6 月中旬，檢警掌握邱男搭機回台的時間收網，在落地的同時便將其逮捕到案，並前往邱男名下的台中七期豪宅搜索，最終查扣價值千萬的藍寶堅尼跑車、價值 300 多萬的 LEXUS LM，以及總價值近 300 萬的 3 隻 AP 名錶、工作手機、毒品咖啡包及 K 他命等贓證物。

一年狂洗 3 億枚 $USDT

檢警指出，從去年 2 月至今，邱男經營的洗錢團隊一共經手台幣 104 億 8,794 萬餘元，是刑事警察局電偵二隊處理過最大額的案件。邱男先是透過人頭帳戶，將詐騙得來的贓款透過幣商、境外交易所換成將近 3.24 億餘枚的穩定幣 $USDT，再用同樣方式換回新台幣，藉此隱匿金流。

而在這個過程中，邱男會在每筆交易中抽取 1% 的費用，初步估計不法獲利近 7,000 萬台幣，全案也依《詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌送辦，最終邱男以 10 萬元交保、廖男 2 萬元交保、陳男限制住居、黃男請回。

小心出入金拿到「黑金」

專家指出，邱男洗錢過程中多次輾轉個人幣商和境外交易所，被害人贓款很可能已經在過程中流入市面，此前就曾發生過有人透過轉帳，與來歷不明的網友交易加密貨幣，卻在轉帳並拿到代幣後被銀行列為警示帳戶，儘管在不知情情況下並無不法，但依然造成不小的困擾。

而目前不少詐騙集團為了躲避警方追查，都會透過這種方式設下金流斷點，在網路隨機找尋買家，把詐騙款項洗白變成虛擬貨幣後，立刻轉往國外，一來一往，就讓買到的人背上詐騙黑鍋。

為此，《加密城市》也提醒市民，在進行相關投資和交易時務必謹慎，切莫輕信未經認證的幣商，或與不認識的網友進行場外交易，以免落入詐騙或搶劫陷阱，最終人財兩失。