ACE 前負責人聲押禁見

昨晚震驚台灣的詐騙事件，引發許多網友紛紛詢問「ACE 王牌交易所」還能用嗎？是不是應該要先出金了？

據《聯合報》昨日（4 日）晚間報導，檢警揭露以潘奕彰為首的加密貨幣詐騙團伙，透過話術欺騙投資者並進行場外交易，非法獲取巨額現金。他們利用加密貨幣進行洗錢，令人驚訝的是，潘奕彰原是知名大三 ACE 交易所前負責人。因涉嫌違法金額超過億元，台北地檢署已於深夜對潘奕彰、林耿弘及康林公司高層實施聲押禁見，並拘留林若蕎等七人，追蹤資金流向。其他共犯則獲准以 3 至 20 萬元保釋。

傳銷幣詐騙不斷！透過致富故事，引投資人 FOMO

過去以林耿弘及林若蕎為首的「千蕎團隊」，就經常透過在社交媒體 Instagram、Facebook 等炫富、直銷販售名為「IBcoin」的虛擬貨幣非法吸金 2.5 億，但實際上這是來源不明、毫無流通價值，幣圈所謂的「傳銷幣」，該團隊相關人員也於去年（2023 年）3 月底一審被判刑。

除了 IBCoin 之外，過去台灣也出現許多類似的傳銷幣，諸如 5G 幣（QQQ）、PSD、海神幣（QAS）、UNI、蟲草幣（COR）、普洱茶磚幣、天選幣（CSO）、BNAT、NFTC、FITC 及本次事件的魔券幣（MOCT）都是透過相似手法進行傳銷。

這些傳銷團隊常以美女業務員在社群網絡上展示奢華生活，如遊艇派對、乘坐商務艙、駕駛超跑和展示大筆現金，虛假宣稱投資獲利豐厚，並留言誘惑「只缺你的一步膽議」、「3 年內輕鬆買車買房，有興趣就聯絡」。甚至公開在杜拜奢華度假，誘騙尋求快速致富的受害者。

這些團隊利用受害者對加密貨幣的無知，誇大其投資的傳銷幣與比特幣、以太幣等同，並以「擁有內幕資訊、專業團隊操作、即將上市、未來價格暴漲」等虛假承諾誘騙投資人投資，並要求簽署合約來完成銷售，將他們手中那些實際毫無價值、難以變現的傳銷幣轉賣給受害者。當受害者資金不足時，這些團隊還會鼓吹其辦理信貸。許多人背負債務後才驚覺上當，其中包括軍警人員。

當受害者驚覺受騙上當後，要求業務賠償，卻會遭業務反駁表示，合約已簽署，表示「商品已售出，銀貨兩訖」，並未強迫受害者購買，也因此許多受害者求助無門，只好透過組織社群維權。

台灣 VASP 公會籌備小組：ACE 現任負責人暫退籌備工作

VASP 公會籌備小組於 1 月 4 日因成員交易所上架幣種涉詐欺嫌疑而召開臨時會議。ACE 澄清，其在職員工均協助檢調以證人身份，且該公司負責人自 2023 年 12 月 14 日起更改為建業法律事務所所長王晨桓，目前仍在主管機關登記中。

VASP 公會籌備小組指出，自去年九月起，由王晨桓先生參與小組事務，非本案涉案者。ACE 現任負責人王晨桓因此事件影響公會運作，已自願暫退籌備工作，避免引起爭議。

籌備小組表示尊重司法程序及無罪推定原則，將靜待地檢署或法院的最終裁決。

VASP 公會籌備小組公告強調，金管會指導原則第四條要求業者建立妥善審查機制，本事件凸顯虛擬資產預售、初始交易所發行（IEO）及上下架審查的重要性。公會成立後將儘速討論自律規範，建立產業標準，避免類似事件再發生。

傳銷幣事件延燒！台灣 VASP 公會籌備小組：ACE 現任負責人暫退籌備工作