如何抵制舊金融體系對比特幣的佔領？

比特幣現貨 ETF 在過去幾週主導了討論。隨著所有事情的解決，社群的注意力又回到了比特幣上。這意味著要回答一個永恆的問題：「如何提高比特幣的可程式撰寫性？」

比特幣 Layer2 是目前這個問題最有希望的答案。本文將比特幣 Layer2 與早期的工作進行比較，並討論了一些最有前途的比特幣 Layer2 項目。然後，本文觸及了與比特幣 Layer2 相關的有趣的創業機會。

我們鼓勵有興趣建立以比特幣為重點的項目的新創公司創辦人聯繫作者，並申請加入 Alliance。

捍衛無需許可的比特幣

由於許多投資人現在可以通過受監管的產品獲得比特幣曝險，他們可以在大量傳統金融產品中使用比特幣，例如槓桿交易、抵押貸款等。然而，這些產品不使用原生比特幣。取而代之的是，他們使用由發行者 TradFi 控制的比特幣，而原生比特幣則由託管人鎖定。隨著時間的流逝，TradeFi 比特幣可以成為持有和使用比特幣的主要方式，將其從去中心化的無許可資產轉換為由華爾街控制的另一種資產。比特幣原生的無許可產品是抵制舊金融體系對比特幣控制的唯一途徑。

構建比特幣原生產品

Layer1 應用程式

已經有很多嘗試在 Layer1 上實現附加功能。這些努力的重點是利用比特幣交易的能力來攜帶任意數據。這些任意數據可用於實現附加功能，例如，發行和轉移資產和 NFT。然而，這些功能並不是作為比特幣協議的一部分構建的，而是需要額外的軟體來解釋這些數據字段並對其進行操作。

這些努力包括 Colored Coins、Omni Protocol、Counterparty 和最近的 Ordinals。Omni 最初用於在比特幣 Layer1 上發行和轉移Tether（$USDT），然後擴展到其它鏈。Counterparty 是 Bitcoin Stamps 和 SRC-20 代幣的基礎技術。Ordinals 目前是使用銘文在比特幣上發行 NFT 和 BRC-20 代幣的標準。

Ordinals 自成立以來取得了巨大成功，產生了超過 2 億美元的手續費。儘管取得了成功，但 Ordinals 僅限於資產發行和轉讓。Ordinals 不能用於在 Layer1 上實現應用程式。由於比特幣原生程式語言 Bitcoin Script 的限制，更複雜的應用程式，例如 AMM 和 Lending，幾乎不可能構建。

BitVM

擴展比特幣 Layer1 功能的一個獨特努力是 BitVM。這個概念建立在 Taproot 升級到比特幣的基礎上。BitVM 的概念是通過鏈下執行程式來擴展比特幣的功能，並保證執行可以通過詐欺證明在鏈上受到挑戰。雖然 BitVM 似乎可用於在鏈下實現任意邏輯，但在實踐中，在 Layer1 上執行詐欺證明的成本隨著鏈下程式的規模而迅速成長。這個問題限制了 BitVM 在特定問題上的適用性，比如最小化信任的比特幣跨鏈橋。許多即將推出的比特幣 Layer2 都利用 BitVM 進行跨鏈實現。

側鏈

解決比特幣有限的可程式撰寫性的另一種方法是利用側鏈。側鏈是完全可程式撰寫的獨立區塊鏈，例如，EVM 兼容，試圖與比特幣社群保持一致，並為該社群提供服務。Rootstock、Blocksteam 的 Liquid 和 Stacks V1 就是這些側鏈的例子。

比特幣側鏈已經存在多年，在吸引比特幣使用者方面總體上取得了有限的成功。例如，Liquid 有不到 4,500 枚比特幣跨鏈到側鏈上。然而，在這些鏈上構建的一些 DeFi 應用程式已經取得了一些成功。例子包括 Rootstock 上的 Sovryn 和 Stacks 上的 Alex。

比特幣 Layer2

比特幣 Layer2 正在成為構建基於比特幣的無需許可應用程式的焦點。它們可以提供與側鏈相同的優勢，但具有來自比特幣基礎層的安全保證。關於什麼真正代表了比特幣 Layer2，一直存在爭議。在本文中，我們避免了這種爭論，但討論了如何使 Layer2 與 Layer1 充分耦合的主要考慮因素，並討論了一些有前途的 Layer2 項目。

比特幣 Layer2 要求和 Layer1 的安全性

比特幣 Layer2 最重要的要求是從 Layer1 的安全性中獲得其安全性。比特幣是最安全的鏈，使用者希望這種安全性能夠擴展到 Layer2。例如，閃電網路已經是這種情況。

這就是側鏈被歸類為此類的原因，它們有自己的安全性。例如，Stacks V1 的安全性依賴於 $STX 代幣。

這種安全要求在實踐中很難實現。為了使 Layer1 保護 Layer2，Layer1 需要能夠執行某些計算來驗證 Layer2 的行為。例如，以太坊的 Rollup 從 Layer1 中獲得安全性，因為以太坊 Layer1 可以驗證零知識證明（zk Rollup）或驗證詐欺證明（Optimistic Rollup）。比特幣基礎層目前缺乏這兩方面的計算能力。有人提議向比特幣添加新的操作碼，允許基礎層驗證 Rollup 提交的 ZKP。此外，BitVM 等提案試圖在不更改 Layer1 的情況下實現詐欺證明的方法。BitVM 面臨的挑戰是，詐欺證明的成本可能非常高（數百個 Layer1 交易），限制了它們的實際應用。

為 Layer2 實現 Layer1 級安全性的另一個要求是，Layer1 具有 Layer2 交易的不可變記錄。這就是數據可用性（Data Availability, DA）需求。它允許只監視 Layer1 鏈的觀察者驗證 Layer2 狀態。通過銘文，可以將 Layer2 tx 的記錄嵌入到比特幣 Layer1 中。然而，這就產生了另一個問題，那就是可擴展性。比特幣 Layer1 的區塊時間限制為大約每 10 分鐘 4MB，數據吞吐量限制為大約 1.1 KB/s。即使 Layer2 交易被高度壓縮到大約 10 bytes/tx，假設所有 Layer1 交易都用於儲存 Layer2 數據，Layer1 也只能支持約 100 tx/s 的 Layer2 吞吐量。

從 Layer1 跨鏈信任最小化

在以太坊 Layer2 中， Layer2 的跨鏈由 Layer1 控制。跨鏈到 Layer2，又名 Peg-in，實際上意味著將資產鎖定在 Layer1 上，並在 Layer2 上創建此資產的副本。在以太坊中，這是通過 Layer2 原生橋智能合約實現的。這個智能合約儲存了跨鏈到 Layer2 的所有資產。智能合約的安全性來源於 Layer1 驗證器。這使得到 Layer2 的跨鏈安全且信任最小化。

在比特幣中，不可能有一個由全部 Layer1 礦工保護的跨鏈橋。相反，最好的選擇是擁有一個儲存 Layer2 資產的多簽錢包錢包。因此，Layer2 跨鏈橋的安全性取決於多簽錢包安全性，即簽名者的數量、他們的身份以及如何保護轉入和轉出操作。提高 Layer2 跨鏈安全性的一種方法是使用多個多簽錢包，而不是使用一個包含所有 Layer2 跨鏈資產的多簽錢包。這方面的例子包括 TBTC，其中多簽錢包簽名者必須提供質押品，如果他們作弊，質押品可能會被削減。類似地，提議的 BitVM 橋要求多簽錢包簽名者提供安全保證金。但是，在此多簽錢包中，任何簽名者都可以發起轉出交易。轉出互動受到 BitVM 詐欺證明的保護。如果簽名者犯了惡意行為，其它簽名者（驗證者）可以在Layer1上提交詐欺證明，從而導致惡意簽名者被刪除。

比特幣Layer2格局

Chainway

Chainway 正在比特幣的基礎上建立一個 zk Rollup。Chainway Rollup 使用比特幣 Layer1 作為 DA 層來儲存 Rollup 的 ZKP 和狀態差異。此外，Rollup 利用證明遞迴，使每個新證明聚合在前一個 Layer1 塊上發布的證明。該證明還聚合了「強制交易」，即 Layer2 相關的交易，這些交易在 Layer1 上廣播，以強制將其包含在 Layer2 上。這種設計有幾個優點

強制交易保證 Rollup 排序器無法審查 Layer2 交易，並賦予使用者通過在 Layer1 上廣播這些 tx 來包含這些 tx 的權力。
使用證明遞迴意味著每個區塊的證明者必須驗證前一個證明。這創建了一個信任鏈，並保證無效的證明不能包含在 Layer1 上。

Chainway 團隊還討論了使用 BitVM 來保證正確執行證明驗證和轉入、轉出交易。使用 BitVM 驗證跨鏈交易可將跨鏈多簽錢包的信任假設減少到誠實的少數。

Botanix

Botanix 正在為比特幣構建一個 EVM Layer2。為了提高與比特幣的一致性，Botanix Layer2 使用比特幣作為 PoS 資產來達成共識。Layer2 驗證者從在 Layer2 上執行的交易中賺取費用。此外，Layer2 使用銘文將所有 Layer2 交易的默克爾樹儲存在 Layer1 上。這為 Layer2 交易提供了部分安全性，因為 Layer2 交易日誌不能更改，但不能保證這些交易的數據處理。

Botanix 通過一個名為 Spiderchain 的去中心化多簽錢包系統網路處理 Layer1 的跨鏈。多簽錢包的簽名者是從一組業務流程協調程式（Orchestrators）中隨機選擇的。Orchestrators 將使用者資金鎖定在 Layer1 上，並簽署一份證明，在 Layer2 上生成等量的比特幣。Orchestors 需要提交一份保證金才有資格擔任此職位。在發生惡意行為時，安全保證金可以削減的。

Botanix 已經啟動了一個公共測試網，主網計劃在 2024 年上半年啟動。

Bison Network

Bison 的比特幣 Layer2 採用主權 Rollup 風格。Bison 使用 STARK 實現 zk Rollup，並使用 Ordinals 將 Layer2 tx 數據和生成的 ZKP 儲存到 Layer1。由於比特幣無法在 Layer1 上驗證這些證明，因此驗證委託給在其設備中驗證 ZKP 的使用者。

對於與 Layer2 之間的比特幣跨鏈，Bison 使用離散日誌合約（DLC）。DLC 由 Layer1 保護，但依賴於外部預言機。這個預言機讀取 Layer2 狀態並將資訊傳遞給比特幣 Layer1。如果這個預言機是中心化的，預言機可能會惡意地在 Layer1 上使用鎖定的資產。因此，對於 Bison 來說，最終轉向去中心化的 DLC 預言機非常重要。

Bison 計劃支持基於 rust 的 zkVM。目前，Bison OS 實現了許多合約，例如 Token 合約，可以使用 Bison 證明器來證明。

Stacks V2

Stacks 是最早專注於擴展比特幣可程式撰寫性的項目之一。Stacks 正在進行改造，以更好地與比特幣 Layer1 保持一致。本次討論的重點是即將到來的 Stacks V2，預計將於 2024 年 4 月在主網上發布。Stacks V2 實現了兩個新概念，這些概念改進了與 Layer1 的一致性。第一個版本是 Nakamoto Release，更新了 Stacks 的共識，以遵循比特幣區塊和最終確定性。第二種是改進的比特幣跨鏈，稱為 $sBTC。

在 Nakamoto Release 中，Stacks 中的區塊是由在 Layer1 上以比特幣進行保證金交易的礦工開採的。當 Stacks 礦工創建一個區塊時，這些區塊被錨定在比特幣 Layer1 中，並接收 Layer1 PoW 礦工的確認。當一個區塊收到 150 個 Layer1 確認時，這個區塊被認為是最終確定的，如果不分叉比特幣 Layer1，就無法分叉。在這一點上，開採該區塊的 Stacks 礦工獲得 $STX 獎勵，他們的比特幣保證金被分發給網路 Stackers。這樣，任何超過 150 個區塊（約 1 天）的 Stacks 區塊都依賴於比特幣 Layer1 安全性。對於較新的區塊（< 150 次確認），只有在 70% 的 Stackers 支持分叉的情況下，Stacks 鏈才能分叉。

另一個 Stacks 升級是 $sBTC，它提供了一種更安全的方式來將比特幣跨鏈到 Stacks。為了將資產跨鏈到堆棧，使用者將他們的比特幣存入由 Layer2 Stackers 控制的 Layer1 地址。當存款交易得到確認時，$sBTC 就會在 Layer2 上鑄造。為了確保跨鏈比特幣的安全性，Stackers 必須在 $STX 中鎖定超過跨鏈比特幣價值的保證金。Stackers 還負責執行來自 Layer2 的轉出請求。轉出請求作為 Layer1 交易廣播。確認後，Stackers 在 Layer2 上銷毀 $sBTC，並協作簽署 Layer1 tx，釋放 Layer1 上使用者的比特幣。對於這項工作，Stackers 獲得了之前討論過的礦工保證金獎勵。這種機制被稱為傳輸證明（PoX）。

Stacks 與比特幣一致，要求許多重要的 Layer2 交易作為 Layer1 方式執行，例如礦工 PoX 保證金，轉出交易。這個要求確實提高了跨鏈比特幣的一致性和安全性，但由於 Layer1 的波動性和高費用，可能導致使用者體驗下降。整體來說，升級後的堆棧設計解決了 V1 中的許多問題，但仍然存在一些弱點。這包括在 Layer2 和 Layer2 DA 中使用 $STX 作為原生資產，也就是說，Layer1 上只有交易和智能合約程式碼的哈希值可用。

BOB

BOB（Bulid-on-Bitcoin）是一個以太坊 Layer2，旨在與比特幣保持一致。BOB 作為以太坊上的 Optimistic Rollup 運行，並使用 EVM 執行環境來實現智能合約。

BOB 最初接受不同類型的跨鏈比特幣（$WBTC, $TBTC V2），但計劃在未來使用 BitVM 採用更安全的雙向跨鏈。

為了區別於其它同樣支持 $WBTC 和 $TBTC 的以太坊 Layer2，BOB 正在構建允許使用者直接從 BOB 與比特幣 Layer1 互動的功能。BOB SDK 提供了一個智能合約函式庫，允許使用者在比特幣 Layer1 上簽署交易。這些交易在 Layer1 上的執行由比特幣輕客戶端監控。輕客戶端將比特幣區塊的哈希值添加到 BOB 中，以允許簡單驗證（SPV）提交的交易在 Layer1 上執行並包含在區塊中。另一個特性是獨立的 zkVM，它允許開發人員為比特幣 Layer1 編寫 rust 應用程式。正確執行的證明可以在 BOB Rollup 上進行驗證。

目前的 BOB 設計被更好地描述為一個側鏈，而不是比特幣 Layer2。這主要是因為 BOB 的安全性依賴於以太坊 Layer1，而不是比特幣的安全性。

SatoshiVM

SatoshiVM 是另一個計劃推出 zkEVM 比特幣 Layer2 的項目。隨著 1 月初測試網的啟動，該項目突然出現。該項目的技術細節很少，也不清楚誰是該項目的開發人員。關於 SatoshiVM 的少數技術文檔指出，使用比特幣 Layer1 進行 DA，通過支持在 Layer1 上廣播交易的能力來抵反審查，並使用 BitVM 風格的詐欺證明來驗證 Layer2 ZKP。

鑒於其匿名性，圍繞該項目存在很多爭議。一些調查顯示，該項目與 Bool Network 有聯繫，Bool Network 是一個較老的比特幣 Layer2 項目。

比特幣 Layer2 中的創業機會

比特幣 Layer2 的發展空間帶來了一些創業機會。除了為比特幣打造最佳 Layer2 平台這個顯而易見的機會之外，還有其它一些創業機會。

比特幣數據層

許多即將推出的 Layer2 旨在加強與 Layer1 的一致性。這樣做的一種方法是將 Layer1 用於 DA。然而，考慮到比特幣區塊大小的硬性限制和 Layer1 區塊之間的長延遲，Layer1 將無法儲存所有 Layer2 交易。這為比特幣特定的數據處理層創造了機會。現有的網路，例如 Celestia，可以擴展以填補這一空白。然而，創建一個依賴於比特幣安全性或比特幣抵押品的鏈下 DA 解決方案可以提高與比特幣生態系統的一致性。

MEV 提取

除了使用比特幣 Layer1 進行 DA 外，一些 Layer2 可能會選擇將 Layer2 交易排序委託給比特幣綁定的排序器，甚至委託給 Layer1 礦工。這意味著任何 MEV 提取都將委託給這些實體。鑒於比特幣礦工不具備完成這項任務的能力，一家專注於 MEV 提取和比特幣 Layer2 私人訂單流的類似 flashbot 的公司就有機會出現。MEV 提取通常與所使用的 VM 密切相關，鑒於比特幣 Layer2 沒有商定的 VM，該產業可能有多個參與者。每個人都專注於不同的比特幣 Layer2。

比特幣收益工具

比特幣 Layer2 將需要使用比特幣抵押品來進行驗證器選擇、DA 安全性和其它功能。這為持有和使用比特幣創造了收益機會。目前，有一些工具提供了這樣的機會。例如，Babylon 允許質押比特幣來保護其它鏈。隨著比特幣 Layer2 生態系統的蓬勃發展，聚合比特幣原生收益機會的平台有很大的機會。

總而言之，比特幣是最受認可、最安全、流動性最強的加密貨幣。隨著比特幣現貨 ETF 的推出，比特幣進入了機構採用階段，保持比特幣作為一種無需許可和反審查資產的基本性質比以往任何時候都更重要。這只能通過擴大比特幣周圍的無許可應用空間來實現。比特幣 Layer2 和支持這些 Layer2 的創業生態系統是實現這一目標的基本要素。在 Alliance，我們希望為正在創建這些新創公司的創辦人提供支持。

本文經授權轉載自：《MarsBit》
原文作者：Mohamed Fouda
編譯：Kate, 火星財經

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