台灣基層佐警講習考「幣流追蹤」

台灣詐騙猖獗，警政署甚至推出「打詐儀表板」來統計每日通報詐騙金額。在諸多詐騙案中，許多罪犯會利用區塊鏈轉帳來轉移贓款或洗錢，以為能隱匿金流，讓警方抓不到。

然而，台灣警方近年也逐步跟上時代，開始學習追蹤鏈上金流（幣流追蹤）的方式。近日有一位網友在脆（Threads）上分享 113 年下半年基層佐警學科講習題目，考驗佐警的基礎幣流追蹤能力。

這道題目為：請從這張圖片，找出幣商（甲方）的錢包地址。

乙方以新台幣 61 萬元，向甲方購買了 19,194 枚泰達幣（$USDT），乙方的帳戶地址（錢包）如圖所示，而你需要從以下 4 個錢包地址找出正確解答：

雖然題目中指出：「這只是幣流追蹤初階的試題喔！」不過發文的網友（現已刪除）卻表示：「哥這太難了」，底下留言的網友也好奇：「只有提到乙方（的地址），要怎麼找甲方的？」

警察幣流追蹤題目解答？

事實上，這確實是相當基礎的幣流追蹤問題，相信有一定區塊鏈瀏覽器基礎，並懂得如何查詢錢包地址轉帳紀錄的市民們，應該已經知道要如何找答案了吧？

如果你完全不知道怎麼解也沒關係，下方《加密城市》將提供解答，並教大家平常要如何查詢區塊鏈紀錄。

解題步驟如下：

打開區塊鏈瀏覽器或分析工具（Arkham、OKlink、Tronscan 等），以下用 OKLink 為例，因其支持中文，介面也簡單直覺，新手容易上手。

在正常解題步驟下，通常是把乙方地址貼到搜尋頁面即可，但由於本題圖片中手寫的地址較難看清楚，因此我們可以從四個選項中回推。

貼入 A 選項的地址後，我們可以看到該錢包目前持有的加密貨幣，滑到下面則是他的轉帳紀錄。

接著我們可以透過題目提供的兩個資訊：轉帳數量（19,194）、代幣名稱（USDT），來看看 A 選項有沒有符合條件。查詢方法為：選擇「代幣轉帳」＞「TRC20」（註）＞「設定搜尋條件：代幣名稱 USDT、交易額 19,194」。

如果沒有符合條件，就再依序複製 B、C、D 選項的地址貼上查找。

註：TRC-20 為泰達幣（$USDT）在波場區塊鏈發行的代幣標準，USDT-TRC20 的地址開頭為大寫 T。

根據《加密城市》查找的結果，只有 D 選項可以找到 19,194 枚 $USDT 的轉帳紀錄，這時我們看到接收方的地址，是不是就跟手寫的「乙方地址」一樣呢？

透過單方地址、轉帳幣種與金額回推發送方/接收方錢包地址，可以說是幣圈新手必學的知識之一，因此被列為基礎幣流追蹤題目並不意外。

事實上，為了更好地「鏈上辦案」，台灣高檢署已於 2023 年採用由鏈上分析工具 Chainalysis Reactor，並指派 5 名檢察事務官成立虛擬通貨金流分析小組，參與原廠訓練，均已考取原廠認證分析證照。

在由銀行主導的金流架構中，個人帳戶與轉帳紀錄通常是私密資訊，只有帳戶持有者或特定方才能看得到，並由銀行幫你記帳。

但在分散式帳本的概念中，人人都可以參與記帳，而透過這個帳本紀錄的交易、行動或轉帳紀錄，也能透過區塊鏈瀏覽器查找。在「創意私房事件」中，幣圈自媒體《區塊勢》就利用工具找到了犯罪金流，而他本人並非警察。

就跟網際網路與智慧手機發展後數年一樣，現在大部分人都懂得怎麼操作電腦與手機，或許在區塊鏈真的普及之後，未來的人們也有機會把幣流追蹤當成基礎知識呢！