比特幣巨鯨排行榜出爐！盤點全球 15 大持有者，哪個機構是最大戶？
金融 2024.06.07
比特幣已成為改變世界的遊戲規則，擁有近五億個錢包地址和數十萬筆交易。主要持有者包括企業實體和加密交易所，前十個地址持有大量比特幣。
憑借著近五億個錢包地址，比特幣已經成為一個徹底改變世界遊戲規則且注定長久的存在。
作為加密貨幣產業的王者，比特幣自 2009 年低調地開始交易之後，已經走過了一段漫長而充滿挑戰的旅程，每天都有數十萬筆交易在進行，但你知道，有哪些比特幣大戶嗎？
一、誰是比特幣的頂級持有者？
最大的比特幣持有者是企業實體，包括一些機構和加密 CEX。CEX 在冷錢包中儲存著大量使用者的加密資產。由於加密交易的特性，這些地址是不斷變動的。
全球估計有 1.06 億比特幣持有者，雖然已經有 4.6 億個地址用於交易，但其中 2.88 億個地址沒有持有任何比特幣。
二、如何識別比特幣持有者？
由於錢包之間的資金流動，大額比特幣持有者名單是不斷發生變化的。截至 2024 年 5 月 15 日，根據區塊鏈瀏覽器的數據顯示，前十個地址持有的比特幣數量從 69,370 枚比特幣到 248,597 枚比特幣不等。
比特幣白皮書建議每次交易都創建一個新地址。但由於加密交易的特性，它們在一定程度上是半匿名的：如果一個人公開分享他們的錢包地址，就可以輕易追溯到他們的所有交易。
區塊鏈分析還揭示了錢包和現實身份之間的相互聯繫。調查人員、監管機構和合規團隊使用鏈上工具來檢測和預防犯罪行為。
Bitcoin.org 曾表示：「比特幣的設計目的是讓使用者以可接受的隱私方式進行結算付款，就像任何其它形式的貨幣一樣。然而，比特幣並不是匿名的，所以無法提供與現金相同水準的隱私。」
三、中本聰的比特幣錢包
比特幣的匿名創造者中本聰的身份至今仍然是個謎，但他持有 100 萬枚比特幣。由於中本聰在 2009 年 1 月 3 日挖掘了創世區塊，他的一個地址很容易找到：1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa。
該錢包目前大約持有 99.84 枚比特幣，沒有出帳交易的記錄。然而，中本聰可能還擁有數百甚至數千個其它獨立的地址。這些休眠的資金增加了他的神秘色彩。
四、2024 年的比特幣頭部持有者及其錢包地址
以下是根據公開數據和區塊鏈情報確定的十個最大的個人錢包及其所有者。
1. 幣安（冷錢包 1）- 248,597.48 枚比特幣
毫不意外，全球最大的加密 CEX 管理著最大的錢包，持有超過所有流通比特幣的 1.2%。資金流出非常少——最近一次資金流出發生在 2023 年 1 月，涉及 2,000 枚比特幣。
- 比特幣地址：34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
2. Bitfinex - 180,010.07 枚比特幣
Bitfinex 是一家成立於 2012 年的老牌 CEX。雖然其曾經遭受過幾次重大安全漏洞，歷史記錄並非完美，但截至 2024 年 5 月 15 日，它的交易量排名第 10。最近的一筆資金流出交易發生在 2024 年 4 月，金額為 4,000 枚比特幣。
- 比特幣地址：b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97
3. Robinhood - 136,295.81 枚比特幣
Robinhood 是一家總部位於美國的零傭金交易平台，提供股票、ETF、加密貨幣和選擇權的交易。它通過使用者友善的工具和存款優惠吸引新手，但也因提倡高風險活動而受到批評。
根據 BitInfoCharts 的數據，自 2023 年 5 月成立以來，該錢包的餘額沒有出現任何重大的資金流出。截至目前，Robinhood 尚未確認對該錢包的所有權，但 Arkham Intelligence（一個區塊鏈分析平台）已將其與該錢包聯繫起來。
- 比特幣地址：bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
4. FBI（Bitfinex 資金）- 94,643.30 枚比特幣
該錢包中的資金是一對駭客夫婦在 2016 年從 Bitfinex 竊取的。美國當局已經追回了其中的一部分資金（120,000 枚比特幣）。
由 FBI、IRS-CI 和 HSI 共同進行的調查，根據禮品卡購買記錄確定了嫌犯。該錢包由美國聯邦當局控制，於 2022 年 2 月創建，在最初存款後，只有少量的資金流入交易。
- 比特幣地址：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
5. 幣安（冷錢包 2）- 82,833.46 枚比特幣
相對來說，幣安的第二大錢包比較頻繁地發生資金外流。最近一次資金流出是在 2024 年 4 月，有超過 7,910 枚比特幣流出。
- 比特幣地址：3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
6. 匿名的 Mt. Gox 駭客 - 79,957.26 枚比特幣
在 2011 年，約有 80,000 枚比特幣被從日本的 Mt. Gox 盜取。三年後，這家 CEX 在曝光了盜竊、詐欺和資金管理不善的事實後停止營運，之前處理了超過 70% 的比特幣買賣交易。
該錢包的歷史記錄顯示，來自前 Bitfinex CEO 的未經授權的資金轉入。自 2011 年以來，沒有發生過資金轉出，只有一些少量存款。
- 比特幣地址：1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
7. 匿名持有者 - 78,317.03 枚比特幣
該地址於 2024 年 3 月 23 日啟動，並沒有發生任何資金流出交易。自初始存款以來的活動非常有限，持有者仍然未知。
- 比特幣地址：bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g
8. Tether（冷錢包）- 75,354.08 枚比特幣
Arkham Intelligence 證實，這家領先的穩定幣發行商從 Bitfinex 的熱錢包中收到了數千枚比特幣。泰達幣的錢包於 2022 年 9 月開始運作，在 50 次交易中僅發送了 0.0576 枚比特幣。
- 比特幣地址：bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4
9. 幣安（冷錢包 3）- 75,177.38 枚比特幣
這個與幣安有關的第三大地址自 2024 年 3 月以來一直處於休眠狀態，在這之前它收到了價值近 50 億美元的比特幣。
- 比特幣地址：3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2
10. FBI（絲綢之路資金）- 69,370.17 枚比特幣
絲綢之路是 2013 年關閉的第一個現代暗網市場，用於進行毒品交易、洗錢和其它利用比特幣進行非法活動。它作為某網路的地下服務，允許使用者匿名操作。
該錢包中的比特幣並非直接來自絲綢之路。一名駭客在 2012 年至 2013 年期間侵入了該市場並盜取了比特幣。在 2020 年，他將這些比特幣交還給了美國當局。
- 比特幣地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
五、排名前五的機構比特幣持有者
1. MicroStrategy Incorporated - 214,400 枚比特幣
這家商業智能提供商由加密貨幣倡導者 Michael Saylor 領導，在持有比特幣的企業中排第一。根據其 2024 年第一季度的財務報告，在四月進行最新收購後，其比特幣持有量達到 214,400 個。
按照目前的價格計算，這些持有的比特幣價值約為 135 億美元，並且據報導，該公司從比特幣中獲得了大約 60 億美元的紙面利潤。作為一名曾經的網路企業家，Saylor 曾一天損失 60 億美元，但隨後在比特幣的上漲中賺取了數十億美元，使得公司股價飆升。
憑借超過所有已存在比特幣的 1%，MicroStrategy 擁有的加密貨幣超過任何單個國家。其持有量超過 Marathon Digital Holdings 的十倍以上。
MicroStrategy 的股票被廣泛視為傳統投資人對比特幣的代理。年初至今漲幅達到 138.03%，這支持了其被納入 MSCI 全球指數的決定，計劃於 5 月 31 日生效。
2. Marathon Digital Holdings, Inc.
作為第二大上市企業持有者，這家美國挖礦公司擁有超過 17,631 枚比特幣，價值超過 15 億美元，其中包括該公司在早些時候售出約 600 枚比特幣後的持有量。
與 MicroStrategy 不同，Marathon Digital 未能達到其第一季度的收入預期，由於設備故障、維護和與天氣相關的障礙，挖掘的比特幣減少了 34%。這一下滑使得其股價年初至今下跌了 14.01%。
該公司計劃出售更多持有的比特幣，「以支持月度營運、管理資金儲備，並用於一般公司用途。」
3. 特斯拉
Elon Musk 創立的汽車巨頭特斯拉於 2021 年 2 月進入比特幣市場，為了尋求多樣化的投資渠道和最佳的利潤價值，收購了價值 15 億美元的比特幣。隨後一年，該公司賣掉了其中的 75%，原因是對中國 COVID-19 封鎖造成低流動性而感到擔憂。
根據 Arkham 的估計，截至 2024 年 4 月，這家電動汽車製造商擁有約 11,509 枚比特幣。第一季度的資產負債表顯示，自 2022 年第四季度以來，淨數位資產保持不變。比特幣佔據了資金的絕大部分。
儘管接受 $DOGE 作為商品的支付方式，特斯拉擁有的這種迷因幣數量很少。其股票表現近期有所下滑，截至目前為止，年初至今跌幅達 29.64%。
4. Coinbase Global, Inc.
這家總部位於美國的公司是全球最大的上市 CEX，持有超過 9,100 枚比特幣。它在加密貨幣產業佔據重要地位，為零售使用者和機構提供服務，並託管數十萬枚比特幣。
與 MicroStrategy 類似，Coinbase 自 2024 年初以來股價上漲。儘管 SEC 進行了監管打擊，但其股價年初至今上漲了 26.44%，得益於比特幣價格的飆升。
5. Hut 8 Corp.
這家加拿大挖礦公司是五大上市持有者中唯一的非美國公司，也是第二大上市挖礦公司，擁有約 9,100 枚比特幣。
根據 Benchmark 的報告，這些持有的比特幣提供了「可觀的流動性和在比特幣價格上漲期間捕捉上漲的能力。」其價值約為 5.92 億美元，相當於 Hut 8 市值的 82% 左右。
與 Marathon Digital 類似，該公司今年在財務上遇到了困難，截至目前，其股價下跌了 33.81%。
六、小結
買入比特幣並長期持有，然後等待其升值是賺錢的方式之一，然而現在不斷發展各種資產和金融產品也提供了間接參與的機會，包括比特幣 ETF（現貨和期貨）、擁有大量比特幣持倉的實體的股票，以及投資於比特幣或區塊鏈相關公司的基金等。
可以看到，在機構、CEX 和服務機構的共同推動下，比特幣擁有著一個複雜而廣泛的使用者群體，其使用者畫像能讓我們了解目前比特幣的參與度和採用率。
比特幣使用者的總數並不等於地址的數量。然而，每天進行的五億筆交易和至少有 1 美元餘額的 6,700 萬個錢包表明了市場對比特幣積極的參與和不斷提高的接受度。
【免責聲明】市場有風險，投資需謹慎。本文不構成投資建議，使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。
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