史上最狠加密制裁！Tornado Cash洗錢超70億，遭美國禁用

美財政部禁止混幣器，創辦人 GitHub 帳號遭停權

昨天（8 日）美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）公告，已將以太坊混幣器 Tornado Cash 網站與數十個相關地址列入黑名單，禁止美國公民使用混幣器與制裁名單（SDN List）交易加密貨幣。

不過，該公告列出的地址也包含了一些慈善捐款地址，引起區塊鏈業界人士的注意。鏈上追蹤工具 Nansen 研究員 Andrew Thurman 指出，遭列黑名單的地址包含開源融資平台 Gitcoin 使用的籌資地址、數百至一千個穩定幣池（$USDC、$DAI），以及一個 TC 路由器。

在公告發布後不久，Tornado Cash 創辦人 Roman Semenov 在推特表示「GitHub 帳號已遭停權」，他納悶：「難道現在寫開源代碼違法？」

之所以制裁 Tornado Cash，是因為許多犯罪份子用其洗錢。財政部公告中指出：

「自 2019 年成立以來，該混幣器已被利用在超過 70 億美元的洗錢案上。」

Tornado Cash 是一個完全去中心化的非託管協議，使用零知識證明（zk-SNARK）技術，用戶可以完全擁有加密貨幣的保管權。在每次進行交易時，用戶都能獲得訪問存款資金的私鑰，並可以用不可追溯的方式，將支持的代幣轉移到任一地址。

即使市面上不乏注重隱私的加密貨幣（Zcash、門羅幣等），但基於以太坊建立的 Tornado Cash 仍打中了以太坊用戶的需求，但也因為隱私性，成為許多駭客、洗錢犯罪使用的工具。

財政部提出多個例子：

「北韓支持的駭客組織 Lazarus Group 在入侵 Harmony Bridge 時，就是利用混幣器洗錢超過 9,600 萬美元。近期 Nomad 跨鏈橋遭駭時，駭客也使用混幣器轉走 780 萬美元。」

曾用鏈上工具阻止犯罪，但仍遭政府質疑「力道不夠」

為了應對美國政府的壓力，Tornado Cash 曾在今年 4 月表示，已利用鏈上追蹤工具 Chainalysis 防止政府制裁的用戶使用該平台 Dapp。但在政府看來，這些防範機制的力道可能還不夠。

美國財政部副部長 Brian Nelson 認為，Tornado Cash 並未實施真正有效的預防措施防範洗錢與其他犯罪風險。本次明令禁止美國公民使用 Tornado Cash，代表政府已無法漠視區塊鏈犯罪，同時給駭客常用的隱私工具一個下馬威。