美首起加密內線交易？Coinbase 前員工被捕，曾狠賺150萬鎂

涉嫌 14 次內線交易，至少賺 150 萬美元

《路透》報導，台灣時間周五（22 日），美國曼哈頓檢察官告破首起加密貨幣交易所的內線交易案。美國上市交易所 Coinbase 的前產品經理 Ishan Wahi 與另外兩人均涉嫌加密貨幣內線交易，目前有兩人被捕，剩餘一人仍逍遙法外。

檢察官表示，Ishan Wahi 與兩位同夥在 2021 年 6 月至 2022 年 4 月之前，至少進行 14 次內線交易，不法所得高達 150 萬美元以上。在這段期間，Wahi 向同夥透露即將上市 Coinbase 交易所的幣種，借此搶先用以太坊錢包買進與賣出，賺取暴利。

5 月 16 日，Wahi 被召回 Coinbase 的西雅圖辦公室開會後，正準備搭班機前往印度，美國警方趁機到機場堵人，這才當場抓獲了他與另一個同夥。事後，Wahi 的律師發表聲明，指出他並沒有犯罪，並打算為自己辯護。

Coinbase 提交證據協助辦案，SEC 稱：有 9 個證券在交易所上

Coinbase 執行長 Brian Armstrong 也在同日證實，4 月時就收到疑似內線交易的消息，並展開調查。最後 Coinbase 揪出 3 名嫌疑人，分別是 Ishan Wahi 與其兄弟 Nikhil Wahi、友人 Sameer Ramani，前兩者已在西雅圖被捕，而 Sameer Ramani 雖尚未被抓獲，但仍面臨美國證券交易委員會（SEC）的民事訴訟。

Armstrong 表示：

「內線交易是非法的，這對 Coinbase 和加密貨幣行業都是一個很好的提醒。我們將持續調查不良交易者，並把證據交給執法部門。他們將付出一些代價，包括服刑。」

即使犯罪者是 Coinbase 員工，但交易所本身也可能攤上罪名。SEC 指控，這樁案件涉及 25 種加密貨幣，而有 9 個幣種已被 SEC 列為證券。不過，SEC 拒絕透露是否會追究 Coinbase 列出證券的責任，因「調查還在進行」。