美議員不忍了！懷疑幣安幹了 5 壞事，限 3/16 前交文件

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三位參議員聯合致函，質疑幣安 5 件事

從被懷疑財務黑箱、穩定幣 BUSD 出問題，全球最大加密貨幣交易所幣安負面新聞頻傳，現在更有美國議員聯合致函給幣安，要求在 3 月 16 日前交出文件與答覆證明清白，發生了什麼？

據《Cointelegraph》報導，美國參議員伊莉莎白華倫（Elizabeth Warren）週三（1 日）聯合其他議員致函給趙長鵬（CZ）與幣安 US（Binance.US）執行長 Brian Shroder，透露在 FTX 破產後，幣安就面臨了多項調查，並統整 5 件正在被媒體、政府懷疑的事情：

1. 懷疑幣安幫助國家/地區規避美國制裁
2. 懷疑幣安參與洗錢
3. 懷疑幣安未獲牌照就經營匯款業務
4. 懷疑幣安的財務健全度
5. 懷疑幣安的企業架構不透明

沃倫還指出，在客戶、美國議會、全球監管當局都呼籲透明的情況下，幣安仍故意逃避監管，把資產轉給罪犯、逃避美國的國際制裁，以及對客戶與公眾隱瞞基本的財務資訊（註），讓幣安淪為金融犯罪的溫床。

註：幣安並非上市公司，理論上並沒有公示財務的義務。

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議員要求幣安交出 7 文件與答覆

為了進一步了解幣安的狀況，議員要求幣安、幣安 US 提供以下 7 個文件與答覆：

1. 幣安、幣安 US 的資產負債表（2017 年至今）
2. 每季度美國用戶數與佔比（2017 年至今）
3. 報導稱趙長鵬在 2018 年曾有設立「規避監管的公司」的計畫，議員要求提供相關的文件與聯絡紀錄。
4. 幣安所有合規政策方針與程序的相關聯絡紀錄
5. 《路透社》報導，趙長鵬曾指示幣安合規人員「不實施 KYC」。若該消息為真，須提供相關的聯絡記錄。
6. 能解釋幣安、幣安 US 關係的全部文件
7. 使用幣安的美國平台清單

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幣安回應議員致函：不實指控，都有配合監管

針對議員的致函，幣安也向媒體發表聲明。幣安發言人聲稱，都有配合在地司法管轄區的詢問與要求，並暗示信中引用的指控是不實的，而且幣安（Binance.com）並未在美國營運及有美國客戶。發言人表示：

「看來有不少假消息已經被廣泛傳播，我們期待這些消息未來會被修正。感謝參議員的要求，我們將提供相關資訊，讓議員更了解幣安。」

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