FTX 創辦人遭控犯下 8 罪狀！美檢察官：史上最大金融詐騙之一

美檢正式起訴 SBF 

上週五（9 日），美國紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 聯合檢察官辦公室，對 FTX 前執行長 SBF（ Sam Bankman-Fried ）正式起訴。而今日（14 日）稍早，檢察官辦公室也正式公開了 SBF 的起訴書，內容一共指控 SBF 犯有電匯欺詐、串謀洗錢等八項罪名。 

威廉姆斯表示：「我可以很公正的說，這是美國歷史上最大的金融詐騙之一。」 

威廉姆斯表示，根據調查 FTX 交易所早在 2019 年開始，就一直在挪用資金。而今年的加密貨幣熊市期間，FTX 不斷地掩蓋業務狀況和風險管理問題，藉此欺騙投資人。 

SEC 執法總監 Gurbir Grewal 表示 ：「FTX 一直在合法的包裝下經營，但這種偽裝不僅輕薄，而且並不合法。」 

Gurbir Grewal 指出，FTX 和 SBF 有關客戶保護的說法一直都是假的，他聲稱 SBF 向他創辦的姊妹公司 Alameda Research，提供了無限的信貸額度，而這些貸款資金全都來自客戶。此外，SBF 還涉嫌透過造假的報告和數據來誤導投資人，並試圖透過這種方式獲得資金，來填補 FTX 龐大的財務缺口。同時根據檢方調查，FTX 交易所的客戶資金，還被挪用於捐款給政治候選人，被指控違反競選財務法。 

被捕時間引起質疑 

而原本在昨日被傳喚出席眾議院聽證會的 SBF，卻在出庭前夕傳出被捕消息，也引起包括眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 在內的國會議員，質疑 SBF 被捕的時機會不會太過離奇。 

Maxine Waters 也在一份聲明中表示：「公眾一直殷切期盼能在國會得到答案，但這次逮捕的時機卻剝奪了這個機會。」 

在此之前，SBF 先是在推特上收到軟性邀請，在他以「可能還沒準備好」為由嘗試婉拒後，隨即引來眾多行業人士和法律專家的不滿。 
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隨後，美國眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 的態度轉為強硬，指出 SBF 作為前 CEO，破產以來一直不斷接受媒體採訪，掌握的信息絕對足以出庭作證。有鑑於此，他也將 SBF 列入傳喚名單中，強制要求 SBF 必須在 13 日參加聽證會。 

正當大家都以為 SBF 終於要在聽證會出現時，當天早上他就離奇被巴哈馬政府逮捕。這樣的巧合也引起眾人紛紛猜測，這是不是針對聽證會作出的逃避手段？