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圖片來源：美國檢察官事務所

據報導，自 2022 年 1 月左右以來，IRS-CI（美國國稅局刑事調查部門）和 HSI （美國國土安全部）一直藉著 Frosties NFT 購買者的報告，來調查一項 NFT 詐欺案件，該報告稱那些購買者在“ rug pull ”中被騙。

“ rug pull ”從字面來看，就是把地毯拉起來的動作，同時也解釋為「捲舖蓋、跑路」，用來形容 NFT 世界中最常見的詐騙行為，也就是在販售後捲款潛逃，像黑心商販一樣跑路。

圖片來源：OpenSea官方網站

根據 Frosties 官方網站的介紹，購買 Frosties 的人將有資格獲得持有者獎勵，像是獲得贈品、能更早地訪問元宇宙遊戲，以及 Frosties 獨家白名單通行證。

然而，NGUYEN 和 LLACUNA 兩名年輕人在 Frosties NFT 售罄後數小時內，便突然放棄 Frosties NFT 項目，並停用 Frosties 網站，他們二人不但沒有提供購買者獎勵（元宇宙開發計畫、贈品等)，還將大約 110 萬美金的收入，轉移至自己的錢包、關閉計劃並捲款遣逃。

美國檢察官 Damian Williams 說：“NFT 已經存在了幾年，但人們最近對它的興趣大幅增加，於是，哪裡有錢可以賺，詐騙人士就會想方設法竊取它；而我們作為檢察官和執法部門的工作，就是保護投資者免於受害。”

圖片來源：EMBERS官方網站

在被捕之前，NGUYEN 和 LLACUNA 正在宣傳名為“ Embers ”的第二個 NFT 項目，基於與 Frosties NFT 項目的相似之處，該項目被認為是另一個欺詐計劃。

Embers NFT 項目原本計畫於 3 月26 日開始 mint，Discord 官方頻道有近 60,000 名成員，預計推出 5,555 個項目，白名單 mint 價格為 0.1 ETH，若同樣完售，NGUYEN 和 LLACUNA 可能會獲得超過 150 萬美元的獲利。

這項起訴案的判決，很有可能是美國司法部門第一起針對非同質化代幣 NFT 的正式判決，依匯款詐欺和洗錢的相關條例，最高可判刑 20 年。

各種加密貨幣的流行興起，已經改變了買賣投資的格局，更為新的詐騙計畫帶來了充足的機會，而傳統的司法體系與監管法規，必須要逐漸跟上Web3 這樣的新世界，畢竟未來仍會有各種創新的詐騙手法，舊有的管理制度固然是必要的，但要如何在新舊框架中取得平衡，將會是未來需要努力的方向。

不論是投資者或是消費者，在追隨新興的投資趨勢時，仍需秉持著勤勉查證的態度，以免掉進名為詐騙的陷阱中。

原文連結：Two Defendants Charged In Non-Fungible Token (“NFT”) Fraud And Money Laundering Scheme

美國檢察官偵辦 Frosties NFT 跑路案 ，讓 Embers 倖免於難

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