680 萬顆 USDT 全打入！法務部建「扣案監管平台」，怎麼防範監守自盜？

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「扣案虛擬資產監管系統平台」啟用！680 萬顆 $USDT 全打入

近年來，加密貨幣洗錢、詐騙事件頻傳，監管單位也日漸重視。為提升查扣虛擬資產效率及安全性，並徹底剝奪犯罪的不法所得，昨（15）日新北地檢署發布新聞稿宣布，法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」已於 4 月 15 日正式啟用。

新北地檢署也隨之將之前查扣、暫存在冷錢包中的 679 萬 8,270 顆穩定幣 $USDT（折合新臺幣約 2 億 394 萬餘元)，全數打入平台，成為首例運用檢察機關虛擬資產帳戶的地檢署。

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鉅額穩定幣難保管，法務部建平台背後有哪些痛點？

近年來新北地檢署偵辦了多起包括「八八會館」、跨國賭博集團從事地下匯兌，及詐騙集團利用個人幣商洗錢等案件，查扣了大量加密貨幣。

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新北地檢署在 2022 年 11 月偵辦地下匯兌集團，其中「八八會館」負責人郭哲敏涉嫌多項非法活動，並查扣現金 4,412 萬、641 萬 2,959 顆 $USDT（約合臺幣 2.06 億元）。

然而，這筆鉅額穩定幣的存放，卻成了相當棘手的問題。

新北地檢署因擔憂冷錢包遭到駭客入侵竊取，或是遭到毀損，一直不敢將繳交贓物庫。而警方查扣的大量加密貨幣，只能暫時先打入新北地檢署準備的冷錢包中儲存，而錢包的密碼、助記詞及冷錢包實體，則分別由不同人員保管。

這樣的作法，不但保管流程相當繁瑣，對保管人員來說，也是相當大的心理負擔。新北地檢署也表示，冷錢包儲存加密貨幣贓款，容易有私鑰遺失、單人持有的風險存在，因此贓物庫為避免扛責，經常拒收。

法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」，可以有效的解決未來查扣加密貨幣後的保管問題。

平台在設計上也統一全國作法，未來就可直接由司法警察機關，將扣案加密貨幣打入平台特定檢察機關的虛擬資產帳戶，並由系統安全保管，避免出現人為疏失保管不當、監守自盜等問題，並同步整合檢察機關案件管理系統，將操作流程變得更加簡單。

近年來非法吸金及詐欺案件層出不窮，虛擬貨幣已成為洗錢主要手法，新北地檢署表示，將從嚴從速偵辦此類案件，並積極追索及查扣犯罪所得。同時，新北檢也再次呼籲，投資陷阱多，民眾在投資時，務必注意風險及陷阱，以避免受害。

• 本文經授權轉載自：《Web3+》