日本警方首次成功分析門羅幣交易，逮捕 18 人詐騙團夥

日本警方近日宣佈，透過分析門羅幣（$XMR）的交易記錄，成功逮捕了一個由 18 人組成的詐騙集團，這是加密貨幣歷史上首次透過門羅幣交易追蹤嫌犯。據當地媒體《日本經濟新聞》報導，警方分析了該團夥約 900 筆門羅幣的洗錢交易，總金額約為 1 億日圓（約 67 萬美元）。

該犯罪集團及其疑似首腦小林裕太（Yuta Kobayashi）被控利用強調隱私的加密貨幣門羅幣進行資金洗錢和電腦詐欺。自 4 月成立專門應對日本日益成長的網路犯罪的「國家警察廳網路特別調查隊」以來，這個 18 人的團夥從 8 月起就一直受到調查。

門羅幣隱私特性難阻警方追查，加密犯罪引發全球關注

門羅幣以其高度匿名性和隱私保護功能而聞名，被廣泛用於保護使用者交易隱私。然而，日本警方此次成功透過門羅幣交易追蹤犯罪，象徵著執法機構在打擊加密貨幣相關犯罪方面取得了重大突破。

不僅僅是網路攻擊，與加密貨幣相關的實體暴力犯罪也在全球範圍內引發關注，光是近幾個月就有多起事件：

6 月 17 日，倫敦發生一起入室搶劫案，三名持械男子闖入住宅，強迫屋主轉移了 1,000 枚以太幣，價值超過 250 萬美元，所幸受害者未受身體傷害。
7 月份，四名男子在烏克蘭基輔綁架了一名持有比特幣的外國人，迫使其將三枚比特幣轉入他們的錢包後將其勒死。
8 月 4 日，四名中國籍男子闖入泰國巴吞他尼府的一個高級住宅區，持槍強迫受害者轉移價值 200 萬美元的加密貨幣。

加密詐騙問題持續，13 年間損失近 190 億美元

儘管加密貨幣產業日趨成熟，但詐騙和漏洞利用問題仍然存在。根據 Crystal Intelligence 分享的報告，過去 13 年間，全球發生了 785 起已報告的駭客攻擊和漏洞利用事件，導致近 190 億美元的加密資產被盜。其中，2019 年的 PlusToken 騙局是單筆最大案件，攻擊者獲得了價值 29 億美元的比特幣和以太幣。

加密貨幣的駭客攻擊和漏洞利用仍然是阻礙其被主流社會信任和採用的最大問題之一。2024 年第一季度，全球加密貨幣被盜資金達到 5.43 億美元，較 2023 年同期增加了 42%，預計 2024 年的加密貨幣駭客攻擊可能超過 2023 年的數字。

加密貨幣詐騙-駭客攻擊-損失資產 — 圖源：Crystal Intelligence 加密詐騙和駭客問題日益嚴重

門羅幣可以被追蹤？引發隱私擔憂

上個月初，就有一段 Chainalysis 的影片泄露引發了對於門羅幣隱私性的新疑慮。影片聲稱，Chainalysis 可能能夠追蹤門羅幣的交易，並且在上傳後不久便被移除。門羅幣自我宣稱為「安全、私密、無法追蹤的加密貨幣」，但影片中暗示 Chainalysis 從 2021 年起便開始記錄門羅幣的交易。

根據一位匿名 Reddit 使用者 u/__lt__ 的分享，影片透露 Chainalysis 可能利用自家的門羅節點收集數據，運行大量門羅節點來捕捉交易的 IP 地址和時間戳。這一方法可能減少門羅幣使用者的匿名性，引發社群不安。

區塊鏈-隱私-門羅幣-追蹤方式 — 圖源：Reddit 網友透露 Chainalysis 可能利用自家的門羅節點收集數據，運行大量門羅節點來捕捉交易的 IP 地址和時間戳

雖然擔憂日益上升，部分門羅幣使用者認為無需恐慌，因為 Chainalysis 可能僅能追蹤特定交易，大多數使用者的隱私仍然保持完整。然而，影片的泄露使 Chainalysis 面臨爭議，許多人質疑其道德標準。這也造成隱私和道德之間的衝突仍在持續發酵，門羅幣的隱私特性也受到重新評估。

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