新人投資人帶著對財富成長的渴望湧入加密貨幣市場，這批「產業新血液」也不幸成為了舊騙局的新目標。「存以太幣無風險返利 $BNB」這一假幣安礦池騙局捲土重來，該騙局打著知名交易所的旗號，以其平台幣 $BNB 為誘餌吸引使用者進行投資，小白極易上當受騙。

自 2024 年開年以來，Bitrace 接到了十餘名此類騙局受害人的求助，累計損失金額近 905 萬新台幣，可見其危害。基於此，本文將對假幣安礦池騙局展開多角度拆解，旨在提高使用者的投資鑒別能力及資產安全意識。

「存ETH返BNB」假幣安礦池騙局捲土重來，小白該如何保護自己？ — 圖源：PANews幣安官方社群提示謹防詐騙

假幣安礦池騙局

據受害人們提供的資訊及其受騙經過，下面我們將騙局進行復現。

1. 「人人發財」的高仿 TG 群組

正如許多騙局的開頭，假幣安礦池從一個 TG 群組開始。受害人或經朋友介紹加入一個擁有約 5 萬名成員的「幣安流動性 $BNB 搬磚社群」，群組線上人數高達 589，該群組連結為@Binance_chinesebnb（幣安正版的中文社群為@BinanceChinese），頂著黑黃的 Logo，於新人而言較難辨識。

「存ETH返BNB」假幣安礦池騙局捲土重來，小白該如何保護自己？ — 圖源：PANews詐騙群組內聊天截圖

群內，頭像各異、假扮成使用者的騙子正「高談闊論」，一批人負責吆喝巨額收益，一批人則裝作萌新求教。初來乍到的受害人被此番「穩賺不賠、人人發財」的好戲蒙蔽雙眼，殊不知群裡除了自己，全是騙子。

2. 項目介紹內含打款教程

在好奇心的驅使下，受害人點開了「$BNB 搬磚」的詐騙項目介紹——幣安閃兌（ETH/BNB）智能鏈合約會將使用者提供的以太幣集中到以太幣礦池，再通過 DeFi 將以太幣分配給需要以太幣的使用者用以兌換交易。每一次交易大概會產生 0.2-1% 的利潤，而提供的以太幣會在 30 分鐘左右返還 $BNB。

「存ETH返BNB」假幣安礦池騙局捲土重來，小白該如何保護自己？ — 圖源：PANews詐騙項目介紹中盜用官方影片

這便是詐騙團伙對項目獲利來源的解釋，以回饋使用者為由，使用者存入以太幣提供流動性即可通過合約實現智能化生息，獲取 $BNB。該騙局基於加密貨幣產業中真實存在的流動性挖礦經濟激勵機制，並在介紹頁面中盜取幣安官方的宣傳封面、科普影片、$BNB 權益介紹等內容，與之將詐騙話術串聯，更具有迷惑性。

另一大可疑之處則是項目介紹頁面 70% 內容涉及投資教程。由於騙局受眾多數為小白使用者，不懂如何進行鏈上操作，於是騙子便展開大篇幅教學，以確保受害人的「投資」進程暢通無阻——下載錢包、註冊交易所、購買以太幣、提現以太幣並打款至智能合約進行流動性挖礦、出售 $BNB。騙子甚至連質押網頁都不屑製作，直接在項目介紹中誘使用者向詐騙合約地址打款，意圖昭然若揭。

「存ETH返BNB」假幣安礦池騙局捲土重來，小白該如何保護自己？ — 圖源：PANews誘使用者向詐騙合約地址打款

3. 24 小時客服小額回款

通過對比幣安官方中文群和本文討論的假冒社群，可以看出前者有藍標認證，且針對假冒社群作出警示，並稱「私聊您的都是騙子」。反觀假冒社群，配有 24 小時線上的客服，隨時指導小白操作上遇到的「難題」。

在客服的指導下，受害人抱著嘗試的心態小額打款，確實收到了相應的 $BNB 作為報酬率，初嘗甜頭後便加大投資，以期通過循環套利獲取更多收益，最終卻以資金被騙收場。

「存ETH返BNB」假幣安礦池騙局捲土重來，小白該如何保護自己？ — 圖源：PANews左圖為幣安官方中文社群，右圖為假冒

案件資金分析

根據受害人們提供的資訊，假幣安礦池騙局導致的受損金額大多在 1 枚以太幣~20 枚以太幣，受害人以小白為主。Bitrace 對多起案件地址分析後發現，各案的資金清洗手法較為不同，且嫌疑地址間鮮有關聯。「存以太幣返 $BNB 」騙局似乎存在若干個不同的詐欺團伙各自獨立運作，他們定期更新作案地址，宣傳話術及詐騙手法與上文提及的相差無幾，可見該騙局已形成一個完整的產業鏈。

「存ETH返BNB」假幣安礦池騙局捲土重來，小白該如何保護自己？ — 圖源：PANews

以其中一位受害人地址為例展開分析，我們發現嫌疑人地址 0xd6...61c6 自 8 月 1 日啟動以來，累計收到 8 名受害人的 16 筆打款，共計 23.62 枚以太幣，價值約 203 萬新台幣。通過追蹤 0xd6...61c6 的手續費來源，我們發現其與某交易所產生關聯。目前贓款仍在鏈上囤幣當中，Bitrace 已協助受害人監控相關地址動向並指導受害人報案。

如何辨別投資活動真偽

由於新手小白對區塊鏈技術和加密貨幣的運作機制缺乏深入瞭解，對市場中潛在的詐欺風險缺乏警惕，面對此類包裝精良的假冒交易所社群往往容易受到蒙蔽。在進行投資理財之前，對投資活動進行背景審計是必要的，下面列示幾點辨別官方活動真偽的建議：

認準藍標。任何群組、社媒渠道，請認准官方藍標。
官方入口。官方活動多數會在 APP 裡設有專門的互動入口，絕不會僅僅通過文字形式誘使用者直接向地址打款進行投資。
多方確認。通過多渠道交叉對比，確認投資活動的真實性，不要盲目相信任何僅在TG群組中發佈的活動連結。
對手方地址風險監測。在進行加密貨幣轉帳前做好 KYT 調查，對交易對手方的收款地址進行資金審計，不應與存在風險實體互動歷史的地址進行交易。

可見，加密貨幣投資並非輕而易舉的致富途徑。對於新手投資人而言，深入瞭解相關知識、提高風險意識、謹慎評估項目真實性，是進入加密產業前必須做好的功課。

【免責聲明】市場有風險，投資需謹慎。本文不構成投資建議，使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

本文經授權轉載自：《PANews》
原文作者：Bitrace

存以太幣賺 BNB？假幣安礦池詐騙又來了，你該如何保護自己？