一筆不屬於自己的「意外之財」引起貪念

都說「天下沒有白吃的午餐」，一起加密貨幣犯罪案件完全能應證這句話。

現年 39 歲，名為賈汀德・辛格（Jatinder Singh）的男子，日前被澳洲墨爾本維多利亞郡法院（Victorian County Court）判處三年有期徒刑。而來自中心化交易所 Crypto.com 的「錯誤退款」竟是這起犯罪案件的關鍵起因。

時序回到 2021 年 5 月，辛格嘗試使用其伴侶瓦馬諾加里・曼尼維爾（Thevamanogari Manivel）的銀行帳戶，向自己的 Crypto.com 帳號存入 100 澳幣（約 65 美元）。不過，由於銀行帳戶名稱與其 Crypto.com 帳號所綁定的不符，因此這筆入金被交易所拒絕。

正常情況來說，接下來 Crypto.com 只需要退還 100 澳幣到當初嘗試入金的銀行帳戶即可，但由於交易所員工出現「重大會計錯誤」，意外將 1,047 萬澳幣（約 680 萬美元、2.2 億新台幣）退還到了曼尼維爾的銀行帳戶中。

根據澳洲當地媒體《News.com》的報導，辛格在第二天發現了這筆超額退款後，指示曼尼維爾將這筆資金轉移到他們的共同帳戶，避免錢被追回。

這個嚴重錯誤，Crypto.com 直到事發七個月後，才在一次內部審計中發現。然而，辛格和曼尼維爾早已經花掉了大部分金錢，他們在澳洲墨爾本買了兩棟房子和兩塊土地，甚至贈送給一位朋友 65 萬美元。

交易所與銀行曾多次聯繫當事人

Crypto.com 發現錯誤後隨即聯繫了銀行，而曼尼維爾本人也多次接到銀行和 Crypto.com 的聯繫，但她後來告訴警方，以為這是詐騙訊息，因此沒有立即歸還這筆錢。法官指出，在曼尼維爾第一次收到聯繫消息後，辛格就開始迅速揮霍這筆錢，曼尼維爾也在兩次交易中將 264 萬美元轉入馬來西亞的銀行帳戶。

最終，曼尼維爾於 2022 年 3 月 7 日在墨爾本機場被捕，當時她持有著一張前往馬來西亞的單程機票。辛格則在同月稍晚被捕，且聲稱自己「真誠地相信」這筆錢是從一場網路比賽中贏得的。

法官表示，儘管辛格已經認罪，但他仍然對自己的犯罪行為缺乏理解，並將責任歸咎於 Crypto.com 和銀行。然而，法官根據辛格的心理報告指出，其理解能力有限，難以處理複雜情況，也無法預想犯下這些行為的後果。

最終，辛格被判處三年有期徒刑，其中已服刑的 361 天將被計入刑期，而他在服刑兩年後仍有資格申請假釋。至於曼尼維爾則因認罪並承認不當處理犯罪所得，在去年 9 月已被判處 209 天的刑期。目前她已服完刑，但仍需參與 18 個月的社區矯正。

此外，Crypto.com 已經對這起事件展開追查並扣押資產，但該公司拒絕向檢察官透露已追回的具體金額。

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本文經授權轉載自：《Web3+》

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