ACE 交易所涉詐事件延燒！金管會放話祭「三招」處理，最重恐罰千萬元

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ACE 交易所涉詐事件延燒

此前《加密城市》報導，台灣知名虛擬幣交易平台「ACE 王牌交易所」近日被爆涉嫌詐騙，ACE 的前負責人潘姓男子及其合夥人林姓男子，涉嫌在三年內利用 Instagram、Facebook 等社交媒體發布虛假投資廣告，誤導投資人購買無價值的虛擬貨幣，如 $MOCT（魔券幣）、$NFTC、$BNAT 等。 

新北市刑警大隊針對「ACE 王牌交易所」進行搜索後，初步估計潘男和林男恐詐騙超過百名投資人，涉案金額超過 10 億新台幣。 

傳 ACE 交易所掩護詐騙？官方：已下架有問題代幣，全力配合調查！

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去年已申報洗防法仍出事

台灣的加密貨幣、虛擬資產主管機關金管會，去年已發布「VASP 指導原則」，要求業者需依照指導原則規定申報並遵守洗錢防制法，目前已有 25 家虛擬貨幣業者完成遵循聲明，而包括事發中心的 ACE 交易所等加密貨幣相關業者在內，也已經在去年 12 月向政府申請設立公會以制定自律規範。

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金管會祭「三招」處理

對此，金管會強調，事發當日就已經發函要求 ACE 交易所提交相關說明，對於涉嫌詐騙一案，金管會則聲明已經祭出三大措施： 

• 第一：金管會已要求 ACE 公司提交解釋，將根據其說明與事件了解進行後續處理，但目前情況尚不明朗，需要時間釐清，未來不排除啟動專案金檢。 
• 第二：金管會已要求 ACE 公司根據法規公告，對公司營運、影響、客戶保護等方面到案說明，若有疑慮恐撤銷該公司去年完成的洗防法遵循聲明。 
• 第三：金管會強調將緊密關注後續發展，若發現具體違法證據，將根據洗錢防制相關規定進行處理，最高罰款可達 1,000 萬元。 

專家指出，儘管金管會在去年就已經指導虛擬貨幣業者配合洗錢防制，但已向金管會提交申辦洗錢防制法遵聲明的 ACE 交易所卻依然發生問題，這不僅引發不少人對國內加密貨幣監管的疑慮，也說明台灣的監管層面，仍有很大的問題需要改善。