金管會公布 VASP 指導原則

此前《加密城市》報導，台灣金融監督管理委員會（金管會）在今年 9 月底發布「VASP 指導原則」，10 項規定中除針對虛擬貨幣交易平台、相關公司要求建立審查機制、充分揭露訊息外，對於個人幣商、境外幣商、國內虛擬貨幣交易平台，也要求其必須遵守現行的洗錢防制法，相關報導見此。

台灣首宗虛擬貨幣交易挨罰

而根據台媒《經濟日報》報導，昨日（1 月 3 日），台灣發生第一宗虛擬貨幣交易遭到開罰的案件，受罰公司為鴻翰創意有限公司，原因是台灣金融監督管理委員會（金管會）證券期貨局，接獲法務部調查局和台南市政府警察局第二分局的情報，以涉足虛擬貨幣事業但未依法申報為由，對鴻翰創意展開進一步調查。

根據調查報告，鴻翰創意在調查過程中，坦承確實參與經營虛擬貨幣交易業務，而根據「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，從事虛擬貨幣業務者需向金管會申報洗錢防制法令遵循聲明，方可合法經營。

金管會表示，監管機構曾於 2023 年 10 月 11 日發函通知鴻翰創意，要求其在同年 11 月 10 日前完成相應申報，但直至年底期限過後，卻仍未見到該公司補行申報。為此，鑒於違規情節明確，根據洗錢防制法第 6 條第 4 項規定，金管會於本月 3 日對鴻翰創意開出新台幣 50 萬元的罰單。

這是首次虛擬貨幣業者因未完成洗錢防制法令遵循聲明而被罰的案例，金管會官員表示，若後續鴻翰創意仍未在時間內補完相應申報，不排除將按規定開出連續罰單的可能性。

這起裁罰案給金融業者敲響了合法經營的警鐘，金管會也呼籲所有相關業者，應嚴格遵守洗錢防制法規定，確保業務的合法合規，以免違規行為帶來法律後果。