躲避監管！哈瑪斯靠加密貨幣募集資金

加密貨幣的匿名、去中心化等特性，打開了金融變革的新可能，卻也可能被極端團體，用來推動組織營運。

以巴衝突持續延燒，雙方死亡人數已經超過 4,000 人，在加薩地區就有超過 9,000 人受傷。

調查人員發現，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）利用網上捐助者提供的加密貨幣，募集到近 4,100 萬美元，作為組織重要的資金來源之一，以此避開受監管的傳統金融系統。

哈瑪斯在 2014 年收入高達 10 億美元，甚至曾登上《富比世》，被評為全球最有錢的恐怖組織之一。

華盛頓特區的司法部官員，在哈瑪斯對以色列發動突然襲擊之前，就已經在追查這個激進組織利用加密貨幣進行洗錢的犯罪調查。美國政府在三年前，就曾扣押和哈瑪斯相關的加密貨幣帳戶，根據一些公開的文件顯示，這次的以巴衝突就和這個加密貨幣帳戶相關。

哈瑪斯如何募集加密資金？

哈瑪斯的資金來源多種多樣，其中包括來自伊朗的資金支持和加密貨幣捐款，同時也凸顯了加密貨幣作為非法活動資金來源的一個新趨勢。

美國國家安全顧問傑克·蘇利文（Jake Sullivan）表示，伊朗在廣義上是同謀，因為他們提供了哈瑪斯軍事部門大部分的資金和其他支援。不過蘇利文補充，目前沒有明確的資訊，表明伊朗參與了計劃或指導這次襲擊。

除了比特幣，以色列當局稱哈瑪斯的加密貨幣錢包內，還包括以太幣、瑞波幣（$XRP）等其他加密貨幣，不過主要還是使用與美元掛鉤的穩定幣，避免受到其他代幣的波動影響。另外，哈瑪斯也透過非正式的稅收和走私活動籌集資金。

目前還不清楚哈瑪斯具體透過加密貨幣獲得了多少資金，但據加密貨幣分析軟體 BitOK 的執行長 Dmitry Machikhin 稱，與哈瑪斯相關的加密貨幣地址在 2020 年至 2023 年間，收到的資金接近 4,100 萬美元。

據另一家分析公司 Elliptic 指出，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰（Palestinian Islamic Jihad）激進組織持有的資金達到 9,400 萬美元，不過，目前不清楚這些資金中，有多少是直接屬於哈瑪斯組織所持有。

從 2019 年以來，哈瑪斯就一直公開透過加密貨幣尋求資金募集，當時哈瑪斯旗下武裝團體「艾茲丁・卡薩姆旅」也在 Telegram 頻道上要求支持者捐贈比特幣，並表示「聖戰要付出努力和精力，而金錢就是戰爭的支柱」，並附上了當年收到約 3 萬美元比特幣的錢包地址。

卡薩姆旅在今年四月表示，出於對捐助者安全的擔憂，他們將停止透過比特幣接收捐款，並讓支持者以其他方式捐款。

全球最大交易所幣安（Binance）也在本（10）月初，與以色列當地警方合作，凍結哈瑪斯的加密帳戶。以色列媒體 Calcalist 報導指出，以色列警方的網路部門與國防部、情報機構以及加密貨幣交易所幣安合作，針對哈瑪斯相關加密帳戶進行凍結。

幣安交易所聯合創辦人何一的微信貼文也指出，帳戶凍結是針對哈瑪斯組織，而不是巴勒斯坦人民，並強調哈瑪斯是聯合國定義的恐怖組織，因此包括銀行和交易平台，都需要在收到凍結請求時進行合作，這不是幣安可以自行決定的事情。

哈瑪斯組織對加密貨幣的使用，反映出目前加密貨幣為全球監管和執法機構，帶來了更多的挑戰。區塊鏈交易的匿名性，也導致追蹤交易背後的真實身分更具有挑戰性，因此美國國會也必須開始思考該如何採取行動防範。

哈瑪斯等非法行為者與執法機構之間的拉鋸戰預計將持續加劇。隨著區塊鏈技術的發展，那些希望利用區塊鏈技術達到邪惡目的的人也變得越來越狡猾。因此，強調迫切需要強有力的監管框架和國際合作來遏制加密貨幣的濫用。