幣安正面臨美國監管機構調查

此前據外媒《路透社》報導，在 FTX 交易所去年 11 月倒閉後，監管機構針對幣安的監管態度明顯有所加強。其實早在 2018 年開始，美國華盛頓西區檢察官辦公室就一直在調查幣安，根據知名人士爆料，美國司法部 (DOJ) 在近幾個月內，已經向至少兩家貿易公司發出了傳票，要求提供他們過去與幣安美國（Binance.US）的交易記錄。

去年 12 月時，聯邦當局曾透露，正在與幣安討論相關的和解方案，並評估當局收集的證據，是否足以起訴幣安交易所以及執行長趙長鵬（CZ）等幣安高層人員。

加上近期美國證券交易委員會（SEC）針對幣安美元穩定幣（$BUSD）的起訴，可以看到美國當局和監管機構正在不斷向幣安施加壓力。

幣安準備接受罰款

而整起事件現在有了最新的進展，根據外媒《華爾街日報》報導，幣安交易所在美國監管機構的調查下，已經準備接受美國監管機構的罰款，以一次性解決過去的違規行為。幣安的戰略總監帕特里克希爾曼，在採訪中指出，幣安交易所在前期發展迅速的時候，確實可能觸犯許多規定，而在此期間，幣安並不清楚諸如防止洗錢、逃避制裁等大大小小的法律和規定。

帕特里克希爾曼表示，幣安將配合可能來自監管機構的罰款，並正在積極與監管機構合作，找出可採取的補救措施，來彌補過去的違規行為：

「調查結果可能是罰款，可能有更多罰則，我們目前無從得知，這些處罰最終將由監管機構決定。」

不過，帕特里克希爾曼也補充，這對於幣安來說其實不是一件壞事，如果能趁這次的調查「一次性解決」所有監管相關的問題，這對幣安交易所來說會是一個繼續向上發展的好機會。

儘管幣安方面不願意針對可能的罰款數額和調查結束的時間多做發言，但有鑒於 2 月 10 日，美國知名加密貨幣交易所 Kraken 僅因質押問題，遭到 SEC 以提供未註冊證券起訴，最終支付 3,000 萬美元罰款並達成和解，幣安將面臨的罰款數額恐怕只多不少。

拿錢消災！幣安計畫交罰款與 SEC 和解：以前不清楚有違規

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- 幣安交易所（Binance）