交易所遭美國司法部起訴

昨晚（3 月 26 日），美國司法部協同美國商品期貨交易委員會（CFTC），正式宣布對知名加密貨幣交易所 KuCoin 實體，以及該交易所的 2 位共同創辦人 Chun Gan 和 Ke Tang 提出刑事指控，罪名是密謀經營未經許可的匯款業務，以及違反《銀行保密法》（BSA）、故意不配合反洗錢（AML）計劃等。

無 KYC 政策成打擊目標

美國檢察官 Damian Williams 表示，儘管 KuCoin 表面上聲稱遵守美國法規，但該交易所採取「無 KYC 政策」，也沒有實施 IP 驗證程序來限制美國用戶使用，顯然存在故意隱瞞大量美國用戶在 KuCoin 平台上進行交易的事實，據調查，單單 2018 年一年，美國用戶就佔 KuCoin 用戶群的 18% 以上。

此外，Damian Williams 指出， KuCoin 每日交易量達數十億美元，年交易量達數兆美元，但並未在 CFTC 或金融犯罪執法網絡註冊為適當的貨幣轉移機構，據統計自 2017 年成立以來，KuCoin 已經手超過 90 億美元的非法所得。

KuCoin 回應：用戶資產絕對安全

而針對突如其來的法院傳票，KuCoin 則先以一則公告安撫用戶情緒，該交易所在 X 貼文中表示公司目前業務運作良好、用戶的資產絕對安全，已經在得知相關報導後透過律師調查詳情，並強調 KuCoin 尊重各國法律法規，嚴守合規標準。

然而，儘管交易所火速澄清用戶資產絕無問題，在檢察官和監管機構的起訴書中，也未見對於 KuCoin 用戶資產管理不當的相關指控，但消息一出仍讓交易所出現避險潮，提款量大幅增加。

根據鏈上情報公司 Nansen 提供的數據，截至目前 Kucoin 已出現特定區塊鏈的資金外流，淨流出超過 2 億美元，其中以太坊（$ETH）約 9,900 萬美元，EVM 鏈約 1.09 億美元，還包括大量的 $ARB、$TRX、$USDT 和 $XAI。

此外，在美國監管機構採取法律行動後，KuCoin 代幣 $KCS 的價格單日下跌了 14%，截至撰稿時報 12.52 美元。

小心暴雷風險！美司法部突然起訴「這間交易所」，代幣已暴跌 14%

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- 美國商品期貨交易委員會（CFTC）