蒙大拿州一男子利用加密貨幣洗錢超240萬美元

據美國司法網站報道，一名蒙大拿州男子被判犯有加密貨幣洗錢罪。經過三天的審判，現年 73 歲的 Randall V. Rule （原蒙大拿州卡利斯佩爾居民）被陪審團裁定所有罪名成立。

2022年11月16日，聯邦大陪審團發出的起訴書指控 Randall V. Rule 和前南卡羅來納州伊爾莫居民 Gregory C. Nysewander 涉嫌洗錢陰謀、洗錢以及違反《銀行保密法》的陰謀。根據起訴書，Rule 和 Nysewander 涉嫌與他人合謀通過加密貨幣洗錢電信詐騙和郵件詐騙的收益。被告將資金轉換為加密貨幣，並將加密貨幣發送到由國內外同謀控制的賬戶。被告及其同謀做出虛假陳述並隱瞞重要事實，以避免發現存款、電匯和轉賬的欺詐性質。被告在填寫開戶文件以及與金融機構和加密貨幣交易所溝通時也做出虛假陳述並隱瞞重要事實。在共謀過程中，Rule、Nysewander 及其同謀洗錢超 240 萬美元。