JPEX 案事件始末

此前《加密城市》報導，曾主辦《拳上》Toyz、鍾培生拳賽的 JPEX 交易所，在遭到香港證監會警告後，突然爆發無法出金、高額提款手續費等負面傳聞，團隊不僅直接神隱，還透過部落格放話痛批監管機構，並辯稱是被第三方造市商凍結資金，引來用戶質疑，相關事件總整理請見以下報導。

北調兵分 9 路連抓 4 人

事件發生後，港警初步估計接獲逾 2,000 人報案，總涉案金額高達 13 億港元，折合台幣近 53.69 億元。

與此同時，台灣檢調單位及金管局也接獲不少通報檢舉，並在近日兵分 9 路出擊，由台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處執行，搜索 9 處 JPEX 台灣幹部的辦公室及住處。

最終，檢調單位以涉違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌，抓獲台灣首席合夥人張東穎與施姓、劉姓、牛姓3名幹部，經訊問後聲羈押張東穎及施姓幹部，劉姓幹部則以 5 萬交保，牛姓幹部請回。

而除了相關的涉案人士以外，不少曾代言 JPEX 交易所的網紅藝人都遭香港警方逮捕，JPEX 在台的代言人陳零九也在 10 月遭到警方約談，最終以受害人及證人身份請回。

而針對粉絲的質疑，陳零九僅僅回答自己絕無非法，聲稱雙方合作早在 7 月底就已經結束，並大喊自己也是受害人，有 15% 的資產都「賠進去」。

然而這樣的說法顯然不被曾經信任他的粉絲買單，不少受害者也指出陳零九的說詞前後矛盾，並正式提告，這也讓陳零九在近日由證人身份被轉列為被告，不少台灣網紅、媒體也都被社群點名，要「全部告一次」。

檢調估計，JPEX 在台灣投入大量行銷預算，包括代言人、媒體，行銷成本達數千萬元，是否包含受害者資金或不法金流，調查局將進一步釐清。

金管會則指出，依公司法規定，境外虛擬交易平台若是外國公司，若沒辦理分公司登記理應禁止在台經營業務，若觸法恐有刑事與民事賠償責任，至於是否有觸犯洗錢法，還需等待進一步調查。